经营专题计划管理新规制度.docVIP

经营计划管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订统计 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 1. 目标 为确保集团经营目标实现，提升集团管理效率和效果，特制订本管理制度。在经营计划管理过程中，实施动态管理，逐层检验、考评，奖优罚劣，确保集团经营目标实现。 2. 适用范围 适适用于集团经营计划管理工作。 3. 术语和定义 3.1 总裁办公会：总裁办公室会议是集团最高行政会议，研究并决议集团董事会授权范围内各项工作。总裁办公会议内容关键有：集团企业重大经营决议，经营方针制订，及可行性研究方案（汇报）审查；集团企业组织机构变动、人员配置变动、高层及关键岗位人事变动；集团企业各项规章制度、管理措施及财务收支计划，整体发展计划审定；检验、落实和布署阶段性工作。 4. 组织 4.1 总裁办公会是经营计划管理领导机构，负责指导集团经营计划编制，对经营计划进行综合平衡，监督、评定考评集团总部各部门、区域企业、项目企业经营计划实施。 4.2 集团企业管理中心是经营计划管理实施机构，负责建立集团计划管理体系；组织和协调集团各部门、区域企业、项目企业经营计划编制工作，并监督实施；检验、督促集团各部门、区域企业、项目企业日常工作计划（关键包含月度、季度计划）完成。 4.3 企业管理中心以季度（或六个月度）为单位考察各单位经营计划完成情况，并提出改善控制方法。计划设计部职责 5. 工作内容 5.1 经营计划制订 5.1.2 集团董事会依据集团中长久发展战略，确定全集团长久经营目标和短期经营目标。长久经营目标指1年以上，通常为3-5年经营目标，偏重于未来发展方向和投资标准等。短期经营目标指年度计划。 5.1.3 集团总裁办公会根据集团长久经营目标和短期经营目标制订集团长久经营计划和短期经营计划，上报集团董事会，经同意后作为集团具体工作开展和考评依据。 5.1.4 集团总裁办公会负责于每十二个月年底之前分解经营计划目标到各部门、区域企业、项目企业，并和各相关责任人签署经营计划目标责任书。 5.1.5 集团总部各部门、区域企业、项目企业应根据责任书中经营计划管理目标，制订本单位年度、季度、月度工作计划。 5.1.5.1 投资发展部门确定投资发展工作安排，包含土地贮备计划、计划调整、报建、预售证、国土证、房屋测量、验收、确权等手续办理。 5.1.5.2 工程管理部门依据经营计划目标，确定工程建设计划，包含新开工、在建及完工单位工程计划，达成预售进度和交楼时间工程计划，和对应月度、年度资金需求计划。该工程计划包含土建安装工程，也包含环境、道路、配套设施、外水、外电、销售部、样板房等全部工程。为各相关部门工作安排提供参考依据。 5.1.5.3 研发设计部门依据工程建设和开发计划确定计划、研发、设计工作计划。 5.1.5.4 财务部门依据资金起源、资金需求和资金缺口，确定融资工作计划及其它财务工作计划。 5.1.5.5 成本管理部门依据工程建设计划和经营计划确定物料采购及工程施工招标计划。 5.1.5.6 营销部门依据经营计划目标，制订出住宅、商铺、车位等具体营销计划。 5.1.5.7 其它相关职能部门依据经营计划及以上各部门工作计划，编制本部门工作计划。 5.1.5.8 各区域企业、项目企业依据年度经营计划，编制本项目标工作计划。 5.1.6 各单位年度、季度、月度经营计划必需按要求时间报送集团企业管理中心。其中年度和季度经营计划交总裁办公会进行综合平衡，取得同意方可后实施，月度经营计划报企业管理中心立案。年度计划报送时间为前十二个月度10月31日前 5.1.7 集团总部各部门、区域企业、项目企业应将月度工作计划逐层分解、落实到每个工作岗位和个人，制订各个岗位和个人工作计划。 5.1.8 各项工作计划应量化、细致，以明确责任，便于跟踪落实和考评。 5.2 经营计划实施 5.2.1 经签署及同意工作计划含有强制实施力，各单位应严格实施。 5.2.2 每个职员应清楚本单位和本人目标及工作计划，以此作为工作指导。经过各级职员工作计划完成，促进集团总部各部门、区域企业、项目企业及全集团经营计划目标完成。 5.2.3 各单位应经过生产调度会将各工作具体计划进行相互知会，以统筹整合资源，促进工作顺利开展。 5.3 经营计划控制 5.3.1 集团各层级应对本级及下一层级管理目标及计划实施情况立即进行监控，以此实现全集团管理目标实现。 5.3.2 集团总部每个月召开例会，会上各单位责任人应汇报本单位工作计划实施情况。各单位责任人须按要求时间提交月度汇报、季度汇报、年度总结。月度汇报提交时间为下月5日前，季度汇报提交时间为下季度15日前（第4季度汇报和年度总结共同提交），年度总结提交时间为当年12月31日前。 5.3.3 在必需时，集团总部可派员对各