企业申请变更董事会成员须提交的资料.docVIP

PAGE PAGE 1 二、企业申请变更董事会成员须提交的资料 1、企业关于变更董事会成员的申请书（原件） 2、企业关于变更董事会成员的董事会决议（原件，董事会架构不变的不须提供） 3、企业关于变更董事会成员的补充合同（原件，董事会架构不变的不须提供，外商独资企业不须提供） 4、企业关于变更董事会成员的补充章程（原件，董事会架构不变的不须提供） 5、董事会成员的任免书（原件） 6、新的董事会名单（原件） 7、历次批复及相关的申报文件 8、国家有关法律、法规规定应报送的其他文件 参考格式： 1、企业关于变更董事会成员的董事会决议 2、企业关于变更董事会成员的补充合同 3、企业关于变更董事会成员的补充章程 4、董事会成员任免书 5、董事会名单 有限公司董事会决议 时间： 地点： 出席董事： 决议内容： 公司（下称公司）由于人员变动原因，经全体董事会成员决议，一致同意作如下变更： 一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。 二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。 三、根据上述会议精神，由相关人员组织资料报原审批机关批准。 出席董事签字： 有限公司补充合同 号 有限公司（下称公司）是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司（下称甲方）与 国（或地区）的 公司（下称乙方）共同经营。公司投资总额为 万 元，注册资本为 万 元。其中甲方出资 万 元，占注册资本 ％；乙方出资 万 元，占注册资本 ％。现由于 （原因），经公司董事会决议，一致同意对原合同作如下补充修改： 一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。 二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。 三、其余条款仍按原合同及历次补充合同执行。 甲方： 公司 乙方： 公司 法定代表： 法定代表： 年 月 日 有限公司补充章程 号 有限公司（下称公司）是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司（下称甲方）与 国（或地区）的 公司（下称乙方）共同经营。公司投资总额为 万 元，注册资本为 万 元。其中甲方出资 万 元，占注册资本 ％；乙方出资 万 元，占注册资本 ％。现由于 （原因），经公司董事会决议，一致同意对原章程作如下补充修改： 一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。 二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。 三、其余条款仍按原章程及历次补充章程执行。 甲方： 公司 乙方： 公司 法定代表： 法定代表： 年 月 日 任 免 书 兹免去 （姓名）在 有限公司 的 职务。 重新任命 （姓名）为 有限公司 的 职务。 方： 有限公司 法定代表： 年 月 日 董事会名单 职务 姓名 代表方 地址、联系电话 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事