审计中心总监职位说明书.docVIP

PAGE / NUMPAGES 职 位 说 明 书 编制日期：2008年 月 日 基本信息 职位名称 审计中心总监 所属部门 审计中心 直属上级 集团总裁 直接下级 职位等级 职类职种 合同制类别 计时制 工作地点 职位编码 批 准 人 职位目的: 为保证各项工作均按照制度和流程规定有序进行，在国家相关审计法律、法规框架下，组织建立集团公司审计制度和流程，审计监督各事业部、职能中心合规性操作，评估经营风险，提出合理可行的改进建议。 财会中心总监集团总裁审计中心总监主管 财会中心总监 集团总裁 审计中心总监 主管 主管 职责与工作任务 职责表述一：制定本部门工作计划 工作成果输出 工作 任务 1.负责编制部门年度、季度或月度工作计划； 工作计划 2.负责分解部门工作计划,指导员工合理安排各项工作任务； 工作任务安排 3.制定并不断完善本部门各职位作业标准。 职位作业标准 职责表述二：负责制定公司审计制度和审计计划 工作成果输出 工作 任务 1.组织制定集团公司审计制度； 审计制度 2.制定集团公司年度内部审计工作计划； 审计计划 职责表述三： 组织开展内部审计工作 工作成果输出 工作 任务 1.组织对集团公司和各事业部内的财务收支实施审计； 财会审计报告 2.组织对集团公司生产经营及投资效益实施审计； 经营审计报告 3.组织对各事业部扩建、技术改造、设备引进和安装项目进行审计； 项目审计报告 4.组织对采购和销售经济合同签订及执行情况进行审计 合同审计报告 5.组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计 投资审计报告 6.联合人力资源中心对各单位经理级以上人员离任、任期终结及年度经济责任审计； 离任审计报告 7.根据集团公司董事会授权，组织对公司热、难点问题进行专项审计； 专项审计报告 8.向集团领导反馈审计过程中发现的问题并提出合理化建议； 合理化建议 9.对被审单位进行后续审计，以监督、促进集团公司各项管理制度、措施得到有效执行、落实。 职责表述四：集团外部审计工作 工作成果输出 工作 任务 1.联系外部审计机构对公司进行审计； 2.组织财会中心、人力资源中心等职能部门配合外部审计工作； 外部审计报告 3.接受市审计局的业务监督和技术指导。 职责表述五：员工绩效管理 工作成果输出 工作 任务 1．根据集团和部门的业务发展计划，提出部门职位编制和职位职责要求方案建议； 编制方案、职位说明书 2．根据本部门业务需要，向人力资源中心提出用人计划、培训需求计划，帮助并指导本部门员工进行职业生涯规划； 招聘、培训、职业规划 3．组织开展本部门员工的绩效考核、绩效改进和绩效反馈工作；。 绩效访谈 职责表述六：部门费用管理 工作 任务 1．根据集团公司年度费用预算管理制度，申报部门年度费用预算； 费用预算表 2．根据集团公司核准的部门费用预算，合理使用部门费用，确保实际费用控制在预算范围内。 职责表述七：其他 工作成果输出 工作 任务 1.部门内考勤管理； 考勤表 2.完成领导交办的其他任务。 主要职权 人事 职权 部门员工聘用和提拔的建议权 部门员工使用的决定权 财务 职权 部门费用预算的建议权 部门预算内费用使用的审批权 业务 职权 集团审计制度的拟订权和监督权 集团审计工作计划的审核权和执行权 部门员工工作的监督权与考核权 主要工作联系 外部 联系 审计局、外部审计机构 内部 联系 向集团总裁汇报例行审计和专项审计工作进展的情况，监督各事业部和职能中心各项工作和合规性操作，协调与各事业部、职能中心间的工作关系 任职资格 身体 要求 性别要求 男； 女； 男女不限但男性优先； 男女不限但女性优先； 男女均适宜。 年龄范围 35～50岁 体力要求 普通； 强壮 健康要求 健康 学历 要求 本科 专业 要求 审计学、财务管理、会计学 知识 要求 精通国家、地方审计方面的法律法规、政策与条例 熟悉审计工作开展和问题处理方法 掌握企业发展历程及企业文化和主导业务的相关知识 证书 要求 职称 证书 高级 执业资 格证书 无 职业资 格证书 高级审计师 其他 证书 无 工作 经验 八年工作经验，其中中型企业类似职位五年工作经验 职业 技能 具有较强的组织开展工作的技能 基本能力与素质 具有优秀的责任感、职业操守、发现问题能力、洞察能力 具有较强的监控能力、目标分解能力、资源整合能力 基本工作特征与支持 必备工具设备 电脑、固定电话 必备制度资料 国家相关与行业有关的法律法规 工作环境 办公室为主；工作环境舒适；无职业病危害 人力资源中心总监： 主管签发： 任 职 人： 发文时间：