《素食馆董事会管理制度》.docxVIP

书香磐石养生素食馆董事会管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 董事会进出制度 第三章 董事会机构职责、职权 第四章 董事会决策程序 第五章 董事公会议 第六章 提案制度 第七章 附则 第一章 总则 第一条：为规范书香磐石养生素食馆（以下简称公司）董事会的组建 方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，特制 定本制度。 第二条：董事会是公司经营的决策机构，其目的是为了公司的发展从 而行使经营决策权以保障股东及公司的利益。 第二章 董事会进出制度 第三条：具体依照〈〈董事会进出制度》（文件编号为：001）进行管 理。 第三章 董事会机构管理的职责、职权 第四条董事会的职责、职权： （一） 、负责召集股东会并向股东会作工作报告； （二） 、执行股东会的决议； （三） 、制定公司的经营目标和发展战略； （四） 、审议并核准公司的投资计划、营销策划等方案； （五） 、审核公司的财务预算方案、财务报表； （六） 、审核并监督公司利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 、审议批准公司用工计划和薪酬制度方案； （九） 、决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、其他高级管理人员, 并决定报酬事项； （十）、审议公司重大法律事项并授权处理； （H^一 ）、审议并批准公司的基本管理制度方案； （十二）、行使公司章程规定和股东会授权的其他职权。 第五条 董事长的职责、职权： （一） 、严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会作工作报告； （二） 、遵守〈〈公司章程》，忠实履行职务； （三） 、组织研究公司经营目标、方针和发展战略； （四） 、按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策； （五） 、白觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经营管理层的关系， 保证总经理依法和依据〈〈公司章程》正确行使职权； （六） 、加强对公司经营状况的监控，确保财务报告的真实性，防止资 产流失； （七） 、主持股东会会议，召集和主持董事会会议，负责董事会日常工 作； （八） 、督促检查董事会决议的实施情况； （九） 、签署公司各类协议及重要合同； （十）、签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件； （H^一 ）、提名推荐总经理人选； （十二）、根据经营及法律事务需要，向总经理和公司其他人员签署〈〈法 人授权委托书》； （十三）、根据董事会决定，任免董事会工作人员； （十四）、向董事会提名控股、参股公司的董事、财务负责人人选； （十五）、在发生特大白然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公 司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权， 事后向董 事会和股东会报告； （十六）、董事会授予或公司章程规定的其他职权。 第六条副董事长的职责、职权： （一） 、协助董事长行使董事长的职责、职权。 （二） 、董事长因特殊原因不在岗时，全权行使董事长的职权。 第七条秘书长的职责、职权： （一） 、担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录； （二） 、确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件； （三） 、保证公司各类重要文档或信息的保存，并有保密义务； （四） 、办理董事会和董事长交办的其他事务； （五） 、起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案。 第八条 董事应履行的职责、职权： （一） 、白觉维护股东权益，白觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务， 保守公司的秘密； （二） 、服从股东会、董事会的决议，并对决议的贯彻执行进行认真监 督和检查；