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SEPG000622SH-BOARD(97GB) 创建杰出的董事会 上海环保集团 2000年7月 SEPG000622SH-BOARD(97GB) 董事会手册 • 董事会的角色 – 概述 – 主要职责 – 参与程度 – 委员会 • 董事会的结构 – 规模 – 独立性 – 多元化 – 选择成员和薪酬 • 给SEPG的建议 – 董事会结构 – 委员会 – 董事会评估和薪酬计划 – 董事会的时间和内容安排 1 SEPG000622SH-BOARD(97GB) 董事会的角色：概述 议题 意义 最佳做法 • 将董事会的工作与股东及管 • 确定董事会的角色和职责 明确并了解董事会 理人员的期望紧密联系在一 • 公开董事会的角色 的角色 起 • 责任清晰 • 确保重点在关键问题上 • 董事会要积极参与 董事会的主要职责 • 责任清晰 – 任命总裁和制定后继计划 – 制定集团战略 – 评估集团业绩 – 制定及评估薪酬制度 • 明确董事会和管理层的关系 • 具有挑战性的董事会 参与的程度 • 确保达到期望的效果 • 确定董事会和总裁的工作关系 • 责任清晰 • 能够深刻、独立地讨论敏感 • 董事会至少应包括三个关 董事会专门委员会 问题 键委员会 • 确保专业知识的使用 – 审计 • 确保资源的有效使用 – 薪酬和考核(包括总裁) – 战略发展 Source: McKinsey Corporate Governance Team 2