XX市政设计研究院有限公司公司章程.doc

XX市政设计研究院有限公司 章 程 二○一八年九月 目 录 第一章 总则 第二章 注册资本、经营宗旨、经营范围和经营期限 第三章 股东 第四章 董事会 第一节 董事会组成、职权和义务 第二节 董事、董事长的权利义务和责任 第三节 外部董事和职工董事 第四节 董事会会议 第五节 董事会专门委员会 第六节 董事会秘书 第五章 总经理及其他高级管理人员 第六章 监事会 第一节 监事会组成、职权和监事会会议 第二节 监事的权利、义务和责任 第七章 财务总监 第八章 党委会、职工代表大会和工会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 公司的合并、分立、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为确立XX市政设计研究院有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《暂行条例》）（增加内容）等相关法律法规，并结合公司实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的由单一股东XX地铁集团有限公司投资的一人有限责任公司，经市场监督管理部门注册登记，享有法人财产权，并以全部财产对公司的债务承担责任。 中文名称：XX市政设计研究院有限公司 英文名称：Shenzhen Municipal Design Research Insititute CO.,LTD. 公司住所：XX笋岗西路3007号市政设计大厦 第三条 根据XX人民政府国有资产监督管理委员会深国资委【2007】69号《关于办理党政机关事业单位所属企业、转企事业单位产权变更登记手续的通知》文件决定，公司前身XX市政工程设计院的国有产权整体划转给XX投资控股有限公司。根据该规定新成立本公司，承接XX市政工程设计院的相关资产、人员、资质及业务，并按规定办理相应注册手续。根据XX人民政府国有资产监督管理委员会深国资委【2009】48号《关于XX市政设计研究院有限公司股权划转问题的批复》文件决定，本公司国有产权整体划转给XX地铁集团有限公司，并按规定办理相应变更手续。 第四条 公司董事长是公司的法定代表人。 第五条 公司依法自主从事经营活动，遵守国家法律法规和规章，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第六条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的基层组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第七条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》、《公司法》及有关法律法规的规定，组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。公司为工会提供必要的活动条件。 第八条 本章程对股东、公司以及公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书等均具有法律约束力。 第二章 注册资本、经营宗旨、经营范围和经营期限 第九条 公司注册资本为人民币叁仟万元。 第十条 公司经营宗旨：从市场需求和竞争需要出发，以人为本，诚信经营，优质高效，和谐发展，服务于城乡现代化建设。 第十一条 公司经营范围为：工程勘察设计、工程咨询、土工及建材实验、工程监理及城市规划编制（以上按资质证书经营）。公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第十二条 公司经营期限：自公司设立登记之日起至二○三七年十二月三十一日止。经股东批准，公司的经营期限可以延长。 第三章 股东 第十三条 XX地铁集团有限公司是唯一股东，对公司履行股东职责，享有股东权益。 第十四条 公司不设股东会，股东依法行使以下职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询； （三）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定对其的考核与报酬事项； （四）批准董事会、监事会的报告； （五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）决定公司增加或者减少注册资本及发行公司债券； （八）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； （九）审核、批准公司章程及章程修正案； （十）批准公司股