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董事会办公室工作规则 第一章 总 则 第一条 为使董事会办公室各项工作规范化、制度化，进一步协助董事会依法行使职权，维护集团公司的合法权益，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《投资集团有限公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，结合董办工作实际，制定本规则。 第二条 董事会办公室坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照集团公司董事会的工作部署和要求，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，围绕中心、服务大局、突出重点、加强协调，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的工作机制，充分发挥好参谋助手、桥梁纽带、服务保障作用，切实加强自身能力建设，全力做好综合协调、文电办理、宣传和信息披露、调查研究、突发事件应对、事务公开等各方面工作。 第三条 董事会办公室全体工作人员要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；要依照法律、法规和规章开展工作，各司其职，密切协作，及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，认真完成董事会的各项工作部署和领导交办的任务。 第二章 董事会办公室工作职责 第四条 组织筹备召开董事会会议，按照有关要求制发会议通知，准备会议资料，做好会议记录，制作会议决议和董事会任务通知书。 第五条 协助董事会成员监督有关会议决议的贯彻执行情况。 第六条 统筹安排董事的日常联络服务工作。 第七条 负责组织董事会相关规章制度的拟定、编写、修改、汇总和印发工作。 第八条 建立健全内部重要信息报告制度、对外信息报送制度和信息保密制度，制定内部信息收集和对外信息报送的工作规程、操作细则。 第九条 根据监管机构的规定和要求，完成有关公司治理、章程等事项的报告或报备工作。 第十条 系统管理董事名册、董事会文件资料以及其他具有参考价值的文件档案资料。 第一十条 统一组织公司对外宣传工作，负责制定并组织实施对外宣传制度、宣传计划，建立与有关新闻媒体的沟通交流机制，实行新闻发布会制度，全面监测并有效应对舆情变化，不断提高公司的社会地位。 第十二条 负责董事会及董事长印鉴的管理和使用。 第十三条 协调配合各专门委员会工作。 第十四条 联系专家咨询委员会。 第十五条 完成集团公司领导交办的其他工作。 第三章 依法办事 第十六条 严格按照《公司法》、《国有资产管理法》、《投资集团有限公司章程》等法定权限和制度程序履行职责，依法行使权力。 第十七条 认真组织严格按照相关法规制定部门的规章制度、办事流程，严格工作程序，保障贯彻实施。 第十八条 全部人员要遵守宪法，依照国家法律、法规和政策行使职权；要遵守集团各项制度规定，坚持原则、忠于职守、务实求真。 第四章 事务公开 第十九条 要做到事务公开，将经费开销、工作进展、考勤加班、奖惩情况等方面信息列入公开范围，提高部门工作透明度和个人自觉性。 第二十条 将部门职责、工作规则、办事流程公开，提高办事效率，加强外界监督。 第五章 职能监督 第二十一条 在事务公开的基础上，对集团战略规划的编制及实施、投资决策管理、内部控制、风险管理等情况进行监督，及时发现问题，提出建议，并向董事会汇报。 第二十二条 各项工作要自觉接受纪检监察部门的监督，对发现的问题要认真整改，不断完善工作机制。 第二十三条 自觉接受其它部门、单位、个人对工作提出的批评、意见和建议。 第二十四条 关注新闻舆论和群众监督，对新闻媒体报道和群众反映的问题、意见或建议，及时向董事会报告，并积极研究、整改，按程序将情况向有关方面说明或报告。 第六章 工作程序 第二十五条 董事会办公室受经理层领导，服务于集团公司董事会。 第二十六条 董事会办公室实行主任负责制，工作人员按照上级部署和岗位职责，开展工作。 第二十七条 重要工作要及时向董事会报告、请示，对领导交办的重大或紧急事项应及时办理并随时报告。 第七章 会议制度 第二十八条 董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》、《投资集团有限公司章程》及公司工作实际和董事长提议，组织召开董事会会议。董事长因事不能履行召集和主持董事会会议时，由董事长指定一名董事或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。 第二十九条 董事会会议至少每半年召开一次，出现下列情形之一时，可以临时召开董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上的董事提议时； （三）监事会提议时； （四）总经理提议时。 第三十条 召开董事会会议，一般应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过方为有效。董事会决议的表决，实行一人一票制。 第三十一条 董事会会议应由董事本人出席