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投资集团有限公司董事会 发展战略委员会工作规则 第一章　总　　则 第一条　为做好集团公司的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善集团公司公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《投资集团有限公司章程》（以下简称“集团公司章程”）、《投资集团有限公司董事会议事规则》，集团公司董事会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。 第二条　发展战略委员会是集团公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章　人员组成和办事机构 第三条　发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。发展战略委员会委员应具备适当的专业知识和工作经验。 第四条　发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任集团公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第五条　发展战略委员会委员由董事长根据监管规定和各位董事的专业特长进行提名，由董事会审议批准。发展战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条　发展战略委员会主任委员的职责包括： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （二）召集和主持委员会会议，根据本工作规则的规定确定每次委员会会议的议程； （三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息； （四）确保委员会及时就所有关键的及适当的事项进行讨论，并且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论。 第七条　主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举1名委员履行其职责。 第八条　发展战略委员会下设办事机构，办事机构由工作机构和秘书机构共同组成。 第九条　集团公司战略发展与投融资部为发展战略委员会的工作机构，负责会议提案的组织及决议草案的准备、会议决定事项的组织落实等；集团公司董事会办公室为发展战略委员会秘书机构，负责会议组织、会务安排、会议通知、会议决议、会议纪要的整理、会议资料的保管与报送和会议文件的规范等工作。 第三章　工作职责 第十条　发展战略委员会行使下列职责： （一）组织制定并适时评估集团公司发展战略和中长期发展规划。 （二）对年度财务预算进行审议，并向董事会提出建议。 （三）对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标进行审议并向董事会提出建议。 （四）对机构设置、重组和调整方案进行审议，并向董事会提出建议。 （五）负责对重大投融资方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议。 （六）负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议。 （七）对全资和控股子公司的战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议。 （八）对战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议。 （九）对信息技术发展及其他专项战略发展规划等进行审议，并向董事会提出建议。 （十）对集团公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合集团公司的公司治理标准。 （十一）法律、法规规定及董事会授权或指定办理的其他事项。 第四章　工作关系 第十一条　发展战略委员会对董事会负责，并向董事会报告工作；集团公司为发展战略委员会履行职责提供必要的工作条件，如有必要，发展战略委员会可以聘请外部专家或中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由集团公司支付。 第十二条　发展战略委员会应将需要董事会其它专门委员会了解的本委员会就相关事项的审议意见或决定通过秘书机构转送董事会相关专门委员会。 第十三条　发展战略委员会有权要求集团公司高级管理层成员对发展战略委员会的工作提供充分的支持，并对发展战略委员会提出的问题尽快做出全面的回答。 高级管理层成员和相关部门应支持和协助发展战略委员会工作，及时向发展战略委员会提供为其履行职责所必需的信息。向发展战略委员会提供的信息应准确完整，其形式及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出决定。 第五章　议事规则 第十四条 发展战略委员会会议包括定期会议和临时会议。 第十五条 定期会议每年至少召开两次。定期会议由主任委员召集并主持。董事会办公室应于会议召开5个工作日前将书面通知送达全体委员。 第十六条　出现下列情形时，由主任委员在收到该提议后5个工作日内安排召集委员会临时会议： （一）主任委员认为必要时； （二）董事长或总经理提议时； （三）2名以上（含本数）委员提议时。 委员可以单独或共同书面提出会议议题事项，主任委员应安排将相关议题列入相关会议议程。董事会办公室应于会议召开3个工作日前将书面通知送达全体委员。 第十七条　董事会办公室应在发出会议通知的同时向全体委员提供与会议有关的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于委员做出判断的信息和数据。高级管理层应组织有关部门研究、制订相关的发展战略，并提供所需的相关资料，应保证其所提供资料的及时、准确、完