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- 2020-10-15 发布于天津
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本文整理于网络仅供阅读参考本文整理于网络仅供阅读参考洗黑钱的定义洗黑钱的定义洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金以便掩盖资金的来源拥有者的身份或是使用资金的最终目的需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义毒品交易或是集团犯罪有关洗黑钱是什么洗钱由英文一词直译而来其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端世纪初美国芝加哥以阿里卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣物而后采取鱼目混珠的办法将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报使非法收入和资产披上合法的外衣现
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洗黑钱的定义
洗黑钱的定义 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转
移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资 金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、 毒品交易或是集团犯罪有关。
洗黑钱是什么
洗钱由英文“ money laundering（money-washing ”一词直译 而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端： 20世纪初美国
芝加哥以阿里?卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购 置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法， 将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报
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