公司董事会决议.pdfVIP

公司董事会决议 ________________________ 公司董事会决议 会议时间：_______________________ 会议地点：________________________ 召集人：__________________________ 主持人：__________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体 董事。本次会议应到会董事________人，实际到会董事_______人(其 中董事________委托________ 出席会议并代为行使表决权[注：股份 有限公司必须委托董事出席] ；董事____________在知晓本次会议召 开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对 会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________ ％表决 权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定， 通过的以下决议合法有效： （1）代表全体董事______ ％表决权的董事决定选举________为 公司董事长（注：重用于新选举董事长） （或：免去________董事长职务，重新选举________为董事长， 适用于董事长变更）； （2 ）代表全体董事______ ％表决权的董事决定选举________为 公司副董事长（注：适用于新选举副董事长） （或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事 长，适用于副董事长变更）； （3 ）代表全体董事______ ％表决权的董事决定聘任________为 1 公司经理（注：适用于新聘任经理） （或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理，适用 于经理变更）。 注：经理或称为总经理，由本公司章程规定；董事会不设副董事长的，不需要第 2 条。 到会董事签名： 年 月 日 2