三重一大管理新规制度.doc

×××企业落实落实“三重一大”决议制度实施措施 （试 行） 第一章 总 则 第一条 为全方面落实中共中央、国务院《相关深入推进国有企业落实落实“三重一大”决议制度意见》，推进企业反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从业，规范决议行为，提升决议水平，防范决议风险，加强和健全党内监督，确保“三重一大”（重大事项决议、关键干部任免、关键项目安排、大额度资金使用）制度落实落实，推进企业领导班子民主集中制建设，结合企业实际，特制订本措施。 第二条 “三重一大”事项决议必需遵照以下标准： 1、通常包含企业重大事项决议、关键人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必需由领导班子集体作出决定。 2、坚持依法决议、遵照国家法律法规、党内规章制度、上级单位及企业相关要求，确保各项决议正当合规。 3、坚持民主决议，党政领导班子组员要正确处理好民主和集中关系，带头实施民主集中制，坚持集中指导下民主和民主基础上集中相结合，确保权力正确行使。 4、坚持科学决议，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，关键强化决议调研、论证、程序、实施、监督等关键步骤，有效防范决议风险、增强科学决议性，避免决议失误。 5、坚持规范决议，党政领导班子和领导干部要根据议事规则和各自职责、权限进行决议。 第二章 “三重一大”关键内容 第三条 “三重一大”是指：企业重大决议事项、关键人事任免、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。 第四条 重大决议事项包含： 1、企业落实落实党和国家方针政策和上级关键决议、重大布署、关键指示意见和方法。 2、企业发展方向、发展战略、经营方针、中长久发展计划等重大战略管理事项。 3、企业年度经营计划、工程进度计划、预售目标、融资计划、经济运行汇报、财务计划、预决算管理及调整、支出计划等重大生产经营管理事项。 4、包含股权转让、投资参股、吞并、重组等重大资本运行管理事项。 5、利润分配方案和填补亏损方案、企业资产损失核销、重大资产处理、国有产权变动、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。 6、企业绩效考评、薪酬分配、福利待遇、增减职员、“五险一金”缴纳等包含职员切身利益关键事项。 7、职员年度考评、奖惩相关事宜。 8、企业重大安全、质量等事故及突发性事件调查处理。 9、企业内部机构设置、部门职能调整方案及关键管理制度。 10、企业党建、企业文化建设、思想政治工作等关键问题。 11、企业党风廉政建设和纪检监察工作中重大问题。 12、对违纪人员处理。 13、需要提交董事会审议或向上级请示、汇报重大事项。 14、其它一切相关企业全局性、战略性重大事项。 15、企业领导班子认为应该集体决议其它关键事项。 第五条 关键人事任免事项包含： 1、企业后备干部选拔、培养、推荐、管理。 2、向上级组织推荐后备干部。 3、企业中层以上管理人员任免、聘用（解聘）、奖惩等。 4、专业技术人员、技能人员考评、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。 5、向控股企业委派股东代表或高级管理人员，推荐董事会、监事会组员。 6、其它干部管理关键事项。 第六条 重大项目安排事项关键包含： 1、企业年度投资计划、工程计划、销售计划等项目。 2、需要招投标项目和议标项目。 3、开发楼盘定位、定价等。 4、重大销售、采购协议签署等。 5、企业领导班子认为应该集体决议项目。 第七条 大额度资金运作事项关键包含： 1、属正常经营管理活动开支，企业年（月）度计划超出××万元（有经营协议或真实交易），须董事会研究决定。 2、属正常经营管理活动开支，企业未列入预算（计划），超出××万元，须董事会研究决定。 3、由企业担保、抵押、信用证、贷款超出×××万元等资金使用，须董事会研究同意，报集团立案。 4、企业年度对外捐赠支出预算、因重大自然灾难等情况需要超出预算要求范围对外捐赠超出×万元以上（含×万元）等，须董事会研究决定，报集团企业立案。 5、企业非经营性重大资金超出××万元使用，须董事会研究决定，报集团企业立案。 第三章 决议方法 第八条 通常属于“三重一大”事项决议时，应依据决议事项内容、关键程度等选择决议方法。关键决议方法有：总经理办公会、董事会、股东会、支部大会等。 第九条 总经理办公会由企业总经理组织召开，企业高层管理人员和相关中层管理人员参与，会议有专员统计，并在会后形成会议纪要。 第十条 董事会由企业董事长组织召开，董事会组员出席会议、监事会组员列席参与，会议有专员统计并在会后形成董事会决议。 第十一条 股东会由企业董事会组织召开，股东或授权代表出席会议，会议有专员统计并在会后形成股东会纪要决议。 第四章 决议规则及程序 第十三条 凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件或紧急情况外，必需经领导班子以对应会议决议行使集体决议。 第十四条 “三重一大”事项决议前，班子组