《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等.PDFVIP

关于确认公司2016 年日常关联交易实际发生额及 审议公司2017 年预计日常关联交易的独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等 有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场， 对公司2016 年日常关联交易及2017 年预计与各关联方的日 常关联交易发表意见如下： 一、我们对 2016 年公司与各关联方之间实际发生新增 日常关联交易情况及2017 年预计发生的日常关联交易事项 进行了充分了解，认真审阅了 2017 年预计发生的日常关联 交易的相关资料； 二、我们认为公司2016 年日常关联交易及2017 年预计 日常关联交易均为公司正常生产经营所需，除个别关联交易 采用政府定价外，公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格，按此履行日常关联交易有利于公 司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的 利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良 影响。 三、公司第三届董事会第二十九次会议 （2016 年年度董 事会）审议通过了 《关于确认公司 2016 年日常关联交易实 际发生额及审议公司 2017 年预计日常关联交易的议案》的 议案。关联董事王世安先生、汤清平先生、张展翔先生表决 时进行了回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余 剑锋先生表决通过。董事会的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。