方大化工：监事会议事规则（草案）（2013年9月）.pdfVIP

方大锦化化工科技股份有限公司 监事会议事规则 方大锦化化工科技股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （2013 年9 月26 日公司第五届监事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议批准。） 第一章 总则 第一条 为确保方大锦化化工科技股份有限公司（下称“公司”）监事会工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司治理准则》和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对公司股东大会负责。 监事会是公司股东大会的监督机构，在《公司法》和《公司章程》规定的职 权范围内从事监督和检查活动。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 本规则对公司全体监事、监事会办事机构和其他参加或列席监事会 会议的有关人员均具有约束力。 1 方大锦化化工科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会下设机构 第五条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席负责兼任办公室负责人，根据需要监事会可以设秘书，可以由监 事兼任，负责保管监事会印章。 第三章 监事会会议及提案 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第七条 在发出召开监事会定期会议的通知前，监事会办公室应当向全体监 事征集会议提案，并至少用两天的时间向本公司员工征求意见。在征集提案和征 求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对本公司规范运作和董事、高级管 理人员职务行为的监督而非本公司经营管理决策。 第八条 有下列情形之一的，监事会应当在五日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、本公司《章程》、 股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本公司《章程》规定的其他情形。 第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接 向监事会主席提交经提议监事签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议监事的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 监事会办公室或监事会主席在收到上述书面提议和有关材料后的三日内，监 2 方大锦化化工科技股份有限公司 监事会议事规则 事会应当发出召开监事会