有限责任公司股东会决议书(专业版).docxVIP

有限责任公司股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 日 召开了公司（定期或临时）股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知 的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东 、股东 股 东 限公司，全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长 持会议 股东会会议一致通过并决议如下： 一、同意公司原股东 将所持有公司 咄殳权出资额为 元人民币以 元人民 币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东 弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、 股东，认缴注册资本 元人民币，占注册资本 %;实缴注册资本 万元人 民币。 2、 股东，认缴注册资本 元人民币，占注册资本 %;实缴注册资本 万元人 民币。 3、 .?… 二、 同意将公司名称变更为 有限公司。 三、 同意将公司住所由 更为。 四、 同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项 目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（经理）的任免决定: 1、 因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定 代表人。同意免去、 的董事职务，同意免去、的监事职务；选举 、 为新董事，继续选举原董事会成员 、 拒任新一届董事会董事，公 司新一届董事会成员由 、、■组成；选举、 新监事，继 续选举原监事会成员 拒任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 、、 和职工代表出任的监事 、■组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届 满的有限公司使用） 2、 因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意 免去 的执行董事职务，同意免去 的监事职务，同意免去 的经理职务；本公司由 、 ■组成新股东会，选举（或聘任） 执行董事，选举（或聘任） 为 监事，选举（或聘任） ■为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有 限公司使用） 3、 同意免去 事职务，增补、 公司董事；免去、■监事职务， 增补、 公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公 司） 4、 同意免去 行董事职务，重新选举 ■为公司执行董事；免去■监事职务，重新选 举■为公司监事；免去 ■经理职务，重新聘用 公司经理。（注：本项内容供设执 行董事、监事但任职期限未满的有限公司） 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减 少）的注册资本 元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币， 原股东B 曾加（减少）出资 万元人民币，新股东C■出资 万元人民币。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东_ —出资额_ 一万元人民币， _ —%； 2、股东— —出资额_ 一万元人民币， _ —%； 3、股东_ —出资额_ 一万元人民币， _ —%。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 元人民币。本次增加（减少） 的实收资本 万元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币，原股 东B 曾加（减少）出资 万元人民币，新股东C 资 元人民币。 八、同意公司类型由 变更为 九、同意公司股东（）的名称（或者姓名）变更为（ 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日 十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立活算 组，其成员由、 、■组成，其中由（担任组长、由（）担任副 组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定） 十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或 者新《章程》）。