商业银行法人客户信贷调查资料清单.docVIP

PAGE 1 银行法人客户信贷调查资料清单 说明： 1、本资料清单将作为银行开展法人客户信贷调查的基础依据，请逐项准备，避免遗漏。 2、本资料清单包括需要客户复印、填写的资料，同时请客户准备相关资料以备查阅，如相关文件有电子版，请一并提供。 3、本资料清单包括必备资料、补充资料两方面内容。其中必备资料是各行业客户均必须提供的资料，由基本资料、经营资料、财务资料三部分组成；补充资料是客户根据自身经营特点，可选择性提供的有助于信贷调查的资料。 备注： （1）所有复印资料均需A4纸复印，并加盖公章。 （2）备查资料需客户事先准备好，供现场调查人员查阅。 （3）填写资料，客户经理须协助客户逐项填写，若无相关数据，则需在相关表格处填写“无”。 （4）部分信息需要与高管人员现场访谈，请客户配合。 PAGE 32 第一部分 必备资料 一、基本资料 1、经年检的营业执照（正、副本）； 2、经年检的税务登记证（国税、地税）； 3、经年检的组织机构代码证； 4、经年检的贷款卡、贷款卡行政许可决定书； 5、基本账户开户许可证； 6、注册验资报告； 7、公司章程； 8、法定代表人的居民身份证； 9、自然人股东的居民身份证；法人股东的经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡、贷款卡行政许可决定书、注册验资报告、公司章程； 10、行政许可与经营资质证书； 11、企业简介或经营发展史相