南京新港高科技股份有限公司关于修改公司章程的说明.pdfVIP

证券代码：600064 证券简称：南京高科 编号：临2003 －003 南京新港高科技股份有限公司 关于修改公司章程的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等法 律法规的相关规定，结合公司实际情况，对章程作如下修改： 1、原第二章第十三条规定的公司经营范围是：高新技术产业投资、开发； 市政基础设施建设；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商 品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。”现增加：市政 基础设施投资及管理；污水处理、环保项目建设、投资及管理。增加后的经营范 围为： “高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电 力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理； 国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理”。 2 、原第四章第二节第四十四条“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会”中的第一项“董事人数少于六人时”，改为“董 事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3 时”； 3、原第四章第二节第五十四条“监事会或者股东要求召集临时股东大会的， 应当按照下列程序办理： （一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时 股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集 临时股东大会的通知。 （二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通 告，提出召集会议的监事会或者股东在报经公司所在地的地方证券主管机关同意 后，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应 当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。 1 证券代码：600064 证券简称：南京高科 编号：临2003 －003 监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的， 由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。”改为： “第五十四条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十（不含投票代 理权）以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会可以提议董事会召开临时股 东大会，并按下列程序办理： （一）应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股 东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和章程的规定； （二）董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大 会的通知，召开程序应符合法律法规和章程的规定。 （三）对于提议股东要求召开临时股东大会的书面提案，董事会应当依据法 律、法规和章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后 十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。 董事会做出同意召开临时股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知， 通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提 出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或 推迟。 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和章程的规定，应当做出不同意 召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日 起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通 知。 第五十五条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会， 并在报经上市公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后发出召开临 时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定： （一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事 会提出召开股东大会的请求； 2 证券代码：600064 证券简称：南京高科 编号：临2003 －003 （二）会议地点应当为公司所在地。 第五十六条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会 秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理