CX—3管理评审控制程序.docVIP

PAGE 管理评审控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 （CX—3） 1 目的 及时发现和解决质量、职业健康安全、环境管理体系内部存在的问题，对质量、职业健康安全、环境管理方针和目标的有效性、适应性进行正确评价，确保其适应集团公司和有限公司发展需要，使质量、职业健康安全、环境管理体系符合标准，并不断改进和完善，提高有限公司管理水平。 2 适用范围 本程序适用于对有限公司进行的管理评审工作。 3 术语和定义 本程序引用集团公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 职责 4.1总经理负责管理评审工作，组织并主持管理评审会议，签发管理评审决议。 4.2管理者代表协助总经理组织管理评审工作，并负责实施管理评审决议。 4.3副总经理、三总师负责对分管管理体系的实施情况进行分析，并对管理体系改进提出建议。 4.4贯标办公室是本程序的主管部门，负责本程序编制、修订和实施。负责编制有限公司全年管理评审计划，并承担《管理评审记录》,起草《管理评审决议或纪要》。负责协调、督促纠正和预防措施的落实、验证和反馈。 管理评审控制程序4.5相关单位和部门 管理评审控制程序 有限公司各单位主要负责人及有限公司机关管理体系要素相关部门负责人参加管理评审会议。根据管理评审内容要求，汇报本单位、部门的管理体系运行总体情况，并负责评审中提出的纠正、预防措施在本部门的落实与验证。 5 工作程序 5.1 管理评审工作流程如下图所示。 管理评审工作流程图 管理评审策划 管理评审策划 记录及资料保存管理评审输入 记录及资料保存 管理评审输入 跟踪验证管理评审会议 跟踪验证 管理评审会议 改进措施管理评审输出 改进措施 管理评审输出 5.2管理评审策划 贯标办公室根据总经理的要求和管理者代表安排，在评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后，下发通知到参加会议的所有单位和人员。各单位按计划中所列的输入资料，在评审会议前2周提交有限公司贯标办公室。 5.2.1管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后进行。但遇到下列情况，经总经理批准可追加管理评审： 管理评审控制程序a)市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时； 管理评审控制程序 b)有限公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时； c)法律、法规及相关标准发生重大变化时； d)出现重大质量、环境、职业健康安全事故或重大投诉时； e)外部审核发现严重问题时。 5.3管理评审输入 5.3.1贯标办公室应向管理评审输入体系审核的结果；目标和指标的满足程度；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施。 5.3.2各程序主管部门应向管理评审输入体系运行情况及与外部相关方的沟通，取得的业绩，体系运行中存在的问题和改进建议等方面的信息。 5.3.3有限公司、项目管理部、项目部应按管理评审会议通知要求提供本项目管理体系运行情况报告和改进建议。 5.4管理评审会议 5.4.1管理评审内容： a)组织机构、人员和资源的配置是否适当； b)评价方针和目标的适宜性、充分性、有效性和目标、指标的实现程度； c)对管理体系审核结果(内部、外部)进行分析研究，确认审核结论，并对管理体系文件实施情况及修改的必要性进行分析评审； d)对制定的纠正和预防措施及其实施情况进行评审，并对顾客的需求和反馈意见进行分析评审； e)分析管理体系的业绩和工程质量、职业健康安全、环境管理绩效； 管理评审控制程序f)上次管理评审所作决议落实情况； 管理评审控制程序 g)当社会环境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评审； h)相关方关注的问题和当发生重大质量、职业健康安全、环境事故或重大投诉时，对管理体系运行的有效性或对制定的纠正措施进行评审； i）合规性评价的结果。 5.4.2管理评审会议议程： a)总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的和依据以及管理评审的内容； b)管理者代表结合内部审核的结果，作内部审核情况及管理体系运行情况分析报告； c)副总经理(总工程师、总会计师、总经济师)作分管部门管理体系运行情况报告及改进建议； d)必要时项目管理部、项目部代表报告本单位管理体系运行情况报告及改进建议； e) 与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对管理体系运行中存在的问题提出改进建议和对纠正、预防措施进行评审；仅对某单项问题进行管理评审时，评审步骤从简； f) 总经理作管理评审总结，宣布管理评审结论。 5.5管理评审输出 管理评审输出应包括下列内容： 管理评审控制程序a)管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改(如：方针、目标及程序文件等)、薄弱环节的加强； 管理评审控制程序 b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源的调整、充实(如：人员调整、设备配置和资金投入等)； d)对不符合体