荃银高科：收购安徽省皖农种业有限公司股权并对其实施增资的可行性.docxVIP

安徽荃银高科种业股份有限公司 收购安徽省皖农种业有限公司股权并对其实施增资的 可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 1 一、项目简介 1 二、项目主体情况 1 第二章 项目方案 6 一、投资总额 6 二、付款方式 8 三、项目资金筹措 8 一、我国小麦种植情况及小麦种子市场分析 8 二、项目实施的必要性 9 三、项目实施的可行性 10 第四章 项目实施计划 11 一、项目管理 11 二、新公司的业务定位 12 三、组织架构及制度建设 12 四、人才队伍建设 12 第五章 项目投资效益分析 13 第六章 项目风险及控制 13 一、政策风险 13 二、市场风险 14 三、人力资源不足的风险 15 四、管理风险 15 第七章 双方的承诺 16 一、标的公司原股东的承诺 16 二、荃银高科的承诺 16 第八章 项目结论 17 0 第一章 项目概况 一、项目简介 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“荃银高科” ）为加大 主业外延扩张力度， 进军小麦市场， 拟收购以生产经营小麦种子业务 为主的安徽省皖农种业有限公司 （以下称“皖农种业”或“标的公司”） 54%股权，并与皖农种业原股东共同对标的公司增资至注册资本 3000 万元。 二、项目主体情况 （一）控股方——荃银高科 荃银高科（ 300087，SZ）成立于 2002 年 7 月，是一家由自然人投资设立的民营企业，主要从事高产、优质、高效杂交水稻种子的研发、繁育、加工、推广和服务。 2010 年 5 月 26 日，公司在深圳证券交易所创业板上市。 公司自创立以来，坚持“以科技为源头、以市场为导向、产学研相结合”的发展方向，积累了丰富的生产经验和水稻育种技术，取得 1 项国家发明专利（具有隐性标记杂交水稻亲本及品种的选育方 法），9 个植物新品种权（新安 S、新两优 6 号、农丰 A、Y 恢 909、 YR293、03S、2148S、YR188、新华 S），通过国家级和省级审定的 品种 20 多个（其中，国审杂交水稻品种 7 个），是安徽省高新技术企 业和安徽省农业产业化龙头企业。 2010 年，公司被中国种子协会认 定为“中国种业骨干企业” 。公司主导产品“新两优 6 号”是农业部 2006 年认定的第一批超级水稻推广品种，被农业部推介为“ 2011 年 农业主导品种”。 经过多年的市场开拓和诚信经营， “荃银”系列杂交水稻品种以 其优质、高产、多抗、适应性广的特点得到了广大粮农的认可，品牌 影响力不断增强， 客户美誉度持续提高。 荃银高科不仅在我国主要的 1 水稻产区建立了稳定的市场基础， 还积极开拓国外市场， 其杂交水稻良种已享誉南亚、东南亚地区，与孟加拉、巴基斯坦、印尼等国的许多客户都建立了良好的业务关系。 公司上市后， 为了降低公司对杂交水稻单一业务的依赖， 提升公司在中国种业领域的地位， 荃银高科制定了以杂交水稻种子为主导业 务的限制性相关多元化战略——即以收购兼并、 协同竞争、国际化等为手段，一方面继续发挥自身优势，做强做大杂交水稻种子产业；另一方面，加大主业外延扩张力度，将主业迅速拓展到小麦、玉米等大田作物种子产业，以实现公司跨越式发展。 （二）标的公司——皖农种业 1、公司概况 公司名称：安徽省皖农种业有限公司 注册资本： 500 万元 法定代表人：于学奎 公司住所：合肥新站区铜陵北路与颍河路交口新站总部经济大厦 B 楼 1806 号 成立日期： 2004 年 6 月 18 日 经营范围：水稻、小麦种子生产； 农作物种子（不含棉种）批发、 零售（在许可证有效期内经营） ；农业科学研究。 皖农种业主要生产经营小麦、杂交水稻、大豆等农作物种子。在 江苏、安徽、四川、福建等地建立了稳定的小麦、水稻、大豆种子繁 殖基地，建成了完备的检测、仓储、加工、包装等生产线，公司的销 售区域覆盖安徽、江苏、河南、湖北、湖南、浙江、江西、福建、广 西等九个省区。经过多年的经营，皖农种业现已发展成为集生产、加 工、销售、服务于一体的专业化种业公司，尤其在小麦种子生产经营 方面积累了丰富的运作经验，具有自身独特的优势和较大的发展潜 2 力。 公司遵循“根植于农、服务于民”的经营理念，秉承“诚信、合 作、共赢”的经营原则，连续多年被安徽省种子协会、安徽省工商局 等单位评为“安徽省诚信种子企业” 。皖农种业所持有的“皖农” 、 “WONG ”两个注册商标经过多年的市场运作， 已在长江中游地区享有盛誉。 2、品种 皖农种业独占经营的品种主要有： 小麦品种——皖麦 54、安农 0305、皖麦 47、皖麦 202 杂交水稻品种——明优 98、籼杂优 0401、天香 58、明两优 6 号常规粳稻品种——皖稻 90 大豆品种——皖豆 18 此外，公司目前还享有小麦品种罗麦 8 号、罗麦 10 号