神火股份：控股子公司管理办法.docxVIP

河南神火煤电股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”、 “公司”）规范运作和健康发展， 明确公司与各控股子公司 （以下简称 “控股子公司”或“子公司”）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效运作，提 高公司整体资产运营质量， 最大程度地保护投资者合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司内控办法指引》 、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司及其他单位或自然人共同出资设立的， 公司持有 50 ％以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 本办法适用于公司及各控股子公司。 公司各职能部门和公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应当建立重大事项 （包括但不限于重大投资、 对外担保、重大资产重组等） 审议程序，并严格按照法律法规和子公司章程的规定提交子公司董事会或股东会审议批准。