国有企业董事会议案管理规定〔模版.docx

董事会议案管理规定〔 第一章 总 则 第一条 为规范科技集团有限公司（以下简称集团公 司）董事会（以下简称“董事会”）议案管理，提高董事会议事效率，加强科学决策，根据国资委《关于印发董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法的通知》（国资发改革〔2009〕45号）（以下简称 《45号文》）、《科技集团有限公司章程》（国资改革〔2013〕 6号）（以下简称《公司章程》）和《科技集团有限公司董事会议事规则》（169号）（以下简称《董事会议事规则》）、《科技集团有限公司总经理办公会议事规则》（〔2012〕116号）（以下简称《总经理办公会议事规则》）等相关的规定，特制定本规定。 第二条 本规定适用于所有以议案名义向董事会提交并提请董事会审议决策的报告等资料。 提案方式包括： 1.董事提议； 2.监事会提议； 3.总经理提议； 4.上一次董事会会议确定的事项； 5.其他合乎规范的方式。 第三条 议案管理的相关职责 1.议案提交人（简称提案人）职责 董事、监事会、总经理可直接向董事会提交议案。 集团公司所属子企业如有事项需提交董事会审议，由集团公司按照总部业务归口管理原则及决策程序提交。 其他提案人本着谁提交、谁负责的原则，履行提交程序，承担相应职责。 2.议案归集人职责 董事会办公室为董事会议案的管理部门，负责所有拟提交董事会议案的归集整理登记备案和存档。董事会办公室在收到有关会议议案的书面材料后，尽快汇总报董事会秘书。 3.议案审核人职责 董事会秘书负责董事会议案的形式审查。完成后呈报董事长审批。 董事长根据董事会的职责和年度工作计划，确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行审核，并决定是否提交董事会审议。董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提案人修改或者补充。 第二章 议案的格式及内容 第四条 议案的格式及内容详见附件。 第三章 议案的提交、归集、发出及审议 第五条 议案的提交程序 所有拟提交董事会审议的议案应已按集团公司相关管理制度及决策程序进行了审核。 1.凡涉及董事会各专门委员会职责范围的事项，应当经董事会专门委员会审议后，再提交董事会审议。凡经董事会各专门委员会审议的议案，需在董事会召开前提交议案的时限内，向董事会（董事会办公室）提交经全体委员签字的专门委员会专项意见、完整书面材料原件及电子版。各专门委员会的业务支撑部门应按照以上要求做好有关工作。 2.董事会会议议案由董事、监事会直接提出的，议案须由本人或机构负责人（或机构组成人员）签字。 3.总经理办公会审议通过，需提交董事会审议的议案，须在总经理办公会会后，在董事会召开前提交议案的时限内，集团公司（承办部门）将议案资料原件及电子版提交董事会（董事会办公室）。 4.由上一次董事会会议确定或其他合乎规范的方式提出的议案， 须按总经理办公会议事规则规定的程序提交会议讨论。在总经理办公会会后，在董事会召开前提交议案的时限内，集团公司（承办部门）将议案资料原件及电子版提交董事会（董事会办公室）。 5.凡上报董事会审议的议案，在董事会召开前，通过集团公司司 务会，充分听取集团公司党委的意见。涉及职工切身利益的有关议案，须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过后提交董事会。 6.属于国资委要求、集团公司“三重一大”等规定范围内的事项，应按照其要求履行相关程序后提交董事会。 第六条 议案的归集 1.董事会定期议案的归集 董事会定期会议召开前，董事会（董事会办公室）发出征集董事 会议案的通知，集团公司（承办部门）需在董事会会议召开15日前，将按总经理办公会议事规则规定程序进行了审核的议案资料原件及电子版送交董事会（董事会办公室）。 2.董事会临时会议议案的归集 国资委、监事会、董事长、三分之一以上董事认为必要时提议召开董事会临时会议，在10个工作日内，董事会办公室报董事长审核确定董事会临时会议召开时间和议案后，董事会（董事会办公室）通知集团公司（承办部门），在董事会临时会议召开前5个工作日，集团公司（承办部门）将按总经理办公会议事规则规定程序进行了审核的议案资料原件及电子版送交董事会（董事会办公室）。董事会（董事会办公室）在不少于5个工作日内发出董事会会议通知和议案资料。 第七条 董事会及董事会专门委员会会议严格按照《董事会议事规则》规定的程序进行。 第八条 董事会办公室整理董事会会议资料，连同会议通知、委托书，送达全体董事。议案送达董事后，原则上不做改动。确因特殊情况（仅形式、文字上的变动）需做修改或补充的，不影响董事会的召开时间，在董事会会议召开时，由提案人就议案改动内容做出说明或解释。若议案有重大变动，需重新按董事会相关议事规则规定的程序进行审核后提交。 第九条 议案的变更 董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间