发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订稿摘要.pdfVIP

A 股简称：长春经开 A 股代码：600215 上市地点：上交所 长春经开（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 （修订稿）摘要 万丰锦源控股集团有限公司 吴锦华 绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙） 先进制造产业投资基金（有限合伙） 发行股份及支付现金 新昌华聚投资合伙企业（有限合伙） 购买资产交易对方 新昌智联投资管理合伙企业（有限合伙） 吴军 倪伟勇 江玉华 二〇二〇年三月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容的真实、准确、 完整，对重组预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、 评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。 本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成， 相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与重组预案披露情况存在 较大差异，提请投资者注意相关风险。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易相关事项的生效尚待股东大会批准，本次交易的交割与实施仍需取 得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。 重组预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对重组预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组交易对方万丰锦源、吴锦华、越商基金、先进制造基金、 华聚投资、智联投资、吴军、倪伟勇与江玉华均已出具承诺函，将及时向上市公 司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的 1 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担个别和连带的法律责任。 2 目 录 声 明 1 一、上市公司声明 1 二、交易对方声明 1 目 录3 释 义5 重大事项提示8 一、本次交易方案简要介绍8 二、本次交易标的审计、评估工作尚未完成8 三、本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，预计构成重组上市...8 四、本次交易支付方式安排9 五、本次交易对上市公司的影响 13 六、本次交易已履行及尚需履行的主要程序 13 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 15 八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次 重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 15 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 15 十、其他需要提醒投资者重点关注的事项 17 重大风险提示22 一、与本次交易相关的风险22 二、与标的