发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要修订稿.pdfVIP

湖北新华光信息材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：湖北新华光信息材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 证券简称：新华光 证券代码：600184 交易对方名称：西安北方光电有限公司 住所：陕西省西安市长乐中路 35 号 通讯地址：陕西省西安市长乐中路 35 号 交易对方名称：红塔创新投资股份有限公司 住所：云南省昆明市高新技术开发区科医路 50 号华地王朝大酒店 611、610 室 通讯地址：云南省昆明市高新技术开发区科医路 50 号华地王朝大酒店 611、610 室 交易对方名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司 住所：云南省昆明市海源北路 6 号招商大厦 通讯地址：云南省昆明市海源北路 6 号招商大厦 报告书签署日：二〇一〇年九月 1-2-0 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书全文的各部分内容。湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书全文同时刊载于 网站，并存放在本公司办公 地址以供投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 修订说明 本公司已根据中国证券监督管理委员会反馈意见，对 2009 年 5 月 8 日披露 的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘 要）》进行了补充和完善。本报告补充和完善的内容主要体现在以下几个方面： 1. 补充披露了防务标的所含其他应收款纳入本次交易标的的情况及原因说 明，详见本报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的 基本情况/ （二）防务性资产具体情况/1 、应收账款、其他应收款”。 2. 补充披露了西光光学、西光物资自然人持股事宜符合国家有关规定的说 明，详见本报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的 基本情况/ （二）防务性资产具体情况/3 、长期股权投资”。 3. 补充披露了防务标的所涉债务转移事宜的情况及相关后续处理措施，详 见本报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的基本情 况/ （三）防务性资产相关的负债情况/5 、本次交易涉及债权人同意事宜”。 4. 补充披露了防务标的截至 2009 年 6 月 30 日及2010 年 4 月 30 日资产评 估数据，详见本报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买的防务 标的评估情况”。 5. 补充披露了防务标的设备、资本性支出及预算情况，详见本报告书“第 四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买的防务标的评估情况/ （二）收益法 评估情况及主要评估参数说明”。 6. 补充披露了防务标的收益期采取永续年限的明确依据及说明，评估作价 的合理性分析，详见本报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买 的防务标的评估情况/ （二）收益法评估情况及主要评估参数说明”。 7. 补充披露了西光集团对防务标的 2010-2012 年业绩补偿的安排，详见本 报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/六、拟购买的防务标的业绩承诺事 宜”。 8. 补充披露了兵器集团与西光集团不存在同业竞争问题的说明，详见本