生态环境治理股份有限公司监事会制度 -模版.docxVIP

生态环境治理股份有限公司监事会制度 第一章 总则 第一条 为明确山西zzz生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《山西zzz生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定《山西zzz生态环境治理股份有限公司监事会制度》（以下简称“本制度”）。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，2 名职工监事,3 名股东代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生。监事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生，监事连选可以连任。 第三章 监事会的职权 第三条 监事会根据《公司法》和《公司章程》等规定的在以下范围内行使职权： 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 检查公司财务； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告； 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 向股东大会提出提案； 依照《公司法》和《公司章程》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； 《公司章程》或股东大会授予的其他职权。 第四章 监事会会议的召集与通知第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会至少每 6 个月召开一次。会议通知应当在会议召开 10 日前以书面方式送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议，临时会议通知应当提前 2 日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。 第五条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案及相应的决策材料。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。监事会主席对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列条件： 内容符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益； 属于公司经营活动范围和监事会的职责范围； 议题明确、事项具体； 以书面方式提交； 监事会会议的议题应在通知中明确。 第六条 临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提议监事的姓名； 提议理由或者提议所基于的客观事由； 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 明确和具体的提案； 提议监事的联系方式和提议日期等；在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，公司应当发出召开监事会临时会议的通知。 第七条 会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。每届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第八条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，应当分别于会议召开日十日前和两日前通知全体监事。每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。 第九条 会议通知的内容 监事会召开监事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知应当包括以下内容： 举行会议的日期、地点和会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第五章 监事会会议的召开 第十条 监事会会议应当以现场方式召开并有过半数的监事出席方可举行。 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十一条 监事应当亲自出席监事会会议，因故不能出席的，可以书面委托 其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，