非公开招标项目采购管理规定.docx

非公开招标项目采购管理规定 总 则 第一条 为规范采购行为，进一步加强物资、工程与服务采购的管理与监督，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、公司《非公开招标项目采购管理办法》及相关法律、法规、规章，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司非公开招标项目管理规定。 第三条 本规定中的非公开招标项目是指采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式进行采购的项目。 第二章 职 责 第四条 公司董事会（或经授权的“三项工作”管理委员会）负责审定《采购目录》，并依据《采购目录》审定年度采购计划、年中采购调整计划及采购方式。 第五条 公司“三项工作”管理委员会（以下简称管理委员会）负责: （一）审定采购工作管理制度和程序。 （二）审定《集中采购目录》。 （三）审议《采购目录》。 （四）审议年度采购计划和采购方式。 （五）审定董事会授权范围内采购项目的采购计划和采购方式。 （六）指导和监督采购管理办公室的工作。 第六条 采购管理办公室（以下简称采购办）负责： （一）起草采购工作管理制度和程序。 （二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划。 （三）编制《采购目录》。 （四）组建招标代理机构库。 （五）选取招标代理机构。 （六）统筹安排公司各部门的招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等活动。 （七）牵头组织采购监督工作小组，对招标、竞争性谈判、询价等项目进行现场监督。 （八）审定采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）。 （九）确认中选供应商。 第七条 财务部负责审核采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）、采购合同及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。 第八条 财务部负责审核采购资金的管理。 第九条 财务部负责对采购活动实施程序性、全过程跟踪或实质性审计监督，审核采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）。 第十条 采购业务部门负责： （一）会同招标代理机构编制招标项目招标文件。 （二）组织编制采购项目谈判文件、询价文件。 （三）组织采购项目商务谈判、询价工作。 （四）向采购办提供中选供应商名单。 （五）与中选供应商签订采购协议。 （六）保存采购文档、资料和记录。 第三章 工作流程及要求 第十一条 采购计划 编制非公开招标项目的采购计划，要严格依据规定的采购方式适用条件进行，拟采购项目应具有必要性和可行性，采购计划中的采购内容、采购方式、非公开招标理由及单一来源采购拟选择的谈判供应商等内容应全面完整，具体流程详见附件。 审核非公开招标项目的采购计划，重点审核采购方式是否合理，理由是否充分等。 第十二条 采购方式 （一）符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购： 1.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。 2.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。 3.行业内全资三产企业能够自行提供的。 （二）符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判、询价、单一来源采购的方式进行，但必须严格按照规定程序进行： 1.供应商不足3家。 2.涉及行业安全和秘密。 3.涉及行业核心技术。 4.采用特定专利、专用技术。 5.行业内全资三产企业能够自行提供的。 （三）符合下列条件之一的，可选用竞争性谈判方式： 1.招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的。 2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。 3.采用招标的方式不能满足紧急需要的。 4.不能事先计算出价格总额的。 5.行业内全资三产企业能够自行提供的。 （四）符合下列条件之一的，可选用询价方式： 1.采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的。 2.行业内全资三产企业能够自行提供的。 （五）符合下列条件之一的，可选用单一来源采购方式： 1.只能从唯一供应商处采购的。 2.发生了不可预见的紧急情况来不及从其他供应商处采购的。 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，不改变合同其他条款且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 4.行业内全资三产企业能够自行提供的。 （六）因各种原因导致两次公开招标组织均不成立的，采购业务部门应在每次流标后进行流标分析，详细阐述流标原因，必要时对招标文件及招标公告的内容（报名时间、资格条件等）进行修订后再次招标。两次公开招标组织均不成立且流标原因充分合理的，报名供应商或经审查后的合格供应商仅有1家的，经管理委员会审批后可采取单一来源采购方式进行采购；2家或2家以上的，经管理委员会审批后可采用竞争性谈判或询价采购方式进行采购。 第十三条 邀请招标 （一）采购业务部门负责邀请3家及以上符合资格要求的供应商参加招投标活动。拟邀请供应商名单须由采购业务部门进行如下查询： 1.通过国家企业信用信息公示系统等信用查询平台查询供