诚信管理体系评价计划.docxVIP

体系评价计划 NO：2012-01 为评价公司诚信方针和目标是否适应公司发展和满足社会需要 , 公司诚信管 评审目 理体系运行是否符合 QB/T4111标准要求 , 确保体系运行的适宜性、充分性 的 和有效性，以寻求体系不断改进和完善。同时也为第三方初次评价做准 备。 1、QB/T 4111-2010 食品工业企业诚信管理体系（ CMS）建立和实施通用要 评审依 求。 据2、本公司诚信管理体系手册、程序文件及相关制度。3、适用的法律法规要求。 评审时 2011.9.16 8 ：00 会议地址 公司会议室 间 以会议的形式进行，由最高管理者主持，各职能部门领导参加，并针对各 评价形 部门所提交的体系评价资料进行发言和评价，并就重点问题展开充分讨 式 论，对诚信管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价。从中识别 出本企业诚信管理体系改进的机会并形成决议。 参加 会议主持：总经理 人员 参加人员：副总、各部门经理、生产厂长等 请各部门负责人在 2011 年 9 月 15 日前需要准备下列资料： 诚信体系文件，有关文件的执行计划、措施及执行记录或报告；体系 2. 相关方的信息反馈（包括征信信息）； 评价 3. 系统运行记录； 材料 4. 内部核查提出的不符合项及改进措施的执行、验证记录、内部核查报告； 准备 5. 部门报告（提交给诚信负责人）：对执行诚信方针、目标、指标情况的自 我评价、成绩、问题、改进措施、目标、其他提案或方案。各部门的总结不能漏掉下列内容： 诚信负责人——组织机构的适宜性、诚信方针目标的实现情况、诚信管理体 系的运行及改进能力等方面情况；第三方核查的核查情况分析；上次管理评 审改进意见的跟进情况（本次不分析）等 生产厂——生产过程控制、安全产品策划和实现活动的开展情况；工厂环境 控制及车间潜在风险分析和措施；产品追溯的执行情况等 办公室——组织机构、职责分工、人力资源配置，诚信培训及培训有效性情 况；文件和记录的归口控制 品管部——原辅料检验情况、产品（进货、在制品、成品）的质量情况及质 量发展趋势、现场标识、不合格品控制、卫生标准操作程序的执行情况；诚 信管理体系内部核查情况分析以及纠正和预防措施已经信用修复的实施情 况；产品测量和监控的结果对食品安全的分析，相关法律法规变化对产品监 视过程的影响、新设备、仪器对食品安全的控制影响；文件和记录的归口控 制 营销部——顾客投诉及顾客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函）的具 体执行情况；顾客满意程度调查情况；紧急事故、召回和撤回情况以及产品 追溯的执行情况等； 供应部——对辅助材材供方的控制情况分析、评估、料的数据分析等；基地 管理情况；对供方的控制情况分析、评估、数据分析、以及外部沟通情况 等； 财务部——对财务控制，偿债能力、履约能力和发展能力的分析与总结； 产品开发部——在降低成本、减少环境污染、节约资源和能源、提高效益等 方面所做工作，在新产品配方、标识方面有关诚信的因素的控制； 总师办——设备管理、环保管理、节能、安全方面的工作业绩； 总经理——必要时，总经理就企业经营现状（市场占有率、社会信誉、开发 能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略等内容进行总结。 体系 1. 诚信方针的持续有效性、诚信目标和指标的持续适宜性； 评价 2. 诚信体系的运行情况，诚信目标指标和诚信绩效的实现程度； 内容 3. 诚信管理体系内部核查情况，纠正、预防措施和失信修复实施效果；包括 对内部核查和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及失信修复有效性 的监控结果及持续改进； 诚信带来的经济效果，竞争的机遇； 失信风险预防措施的适宜性，从诚信危机中应吸取的教训； 相关方关注的问题，内外部反馈的信息；包括外部沟通、顾客满意、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息； 产品测量和监控的结果对食品安全的分析， GMP、SSOP及 HACCP等的验证 情况； 诚信管理手册及其支持性文件（程序文件、记录格式）的适宜性和可操作性；文件评审、管理控制； 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如出现新的诚信管 理条例，法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发， 组织结构的变化，财务状况变化，对产品，过程等数据分析结果等； 组织结构和管理职责是否合适和协调；资源是否配置得当； 上次体系评价的改进建议的落实情况； 环境控制、节能措施、安全管理及车间潜在风险分析和措施； 紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； 供应商控制、销售商控制、质量状况分析及评价； 各部门及诚信负责人的其它提案 / 改进建议。 1、 编写工作总结时，可以分为本部门运作的情况（按照《程序文件》的执 行情况）、内审中发现的问题、质量目标实现的情况、存在的问题和需领导 附 支持的改进建议