唐人神集团股份有限公司关于股东签署表决权委托协议的提示.PDFVIP

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-190 唐人神集团股份有限公司 关于股东签署表决权委托协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020 年 11 月 11 日收到 控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称 “唐人神控股”）的通知， 获悉唐人神控股与公司股东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）于2020 年11 月10 日签署了《表决权委托协议》（以下简称《委托协议》），大生行将 其持有的公司股份 98,106,200 股（占公司总股本的 10.02% ）的与控制权变动相 关的表决权委托给唐人神控股行使，具体情况如下： 一、委托协议签署方介绍 1、委托方：大生行饲料有限公司 注册资本：500 万港币 注册地址：香港新界元朗大旗岭 747 号 法定代表人：黄国盛 经营范围：投资，饲料及原料经营。 2、受托方：湖南唐人神控股投资股份有限公司 统一社会信用代码：914302007459289466 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册资本：3963.2929 万人民币 注册地址：株洲市天元区黄河北路689 号湘银星城1、2 栋101、201 室 法定代表人：刘宏 经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投 资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资 及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存 款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 二、委托协议的主要内容 （一）协议当事人 1 甲方（委托方）：大生行饲料有限公司 乙方 （受托方）：湖南唐人神控股投资股份有限公司 （二）表决权委托 1.双方同意，甲方将其持有的唐人神 98,106,200 股股份（唐人神总股本的 10.02 %）（以下简称“授权股份”）与控制权变动相关的表决权（包括因唐人 神配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行 调整后对应的全部股份表决权）全部不可撤销地委托乙方行使（以下简称“本次 表决权委托”），乙方为授权股份唯一、排他的表决权受托人。 2.本次表决权委托期限自本协议生效之日起至2023 年 12 月31 日止。委托 期限届满前，经双方一致同意可解除本协议。 （三）表决权内容 1.乙方据本次表决权委托可依据《中华人民共和国公司法》及唐人神届时有 效的公司章程赋予股东的与控制权变动相关的各项权利进行表决（以下简称“受 托权利”），该表决权所涉及内容包括但不限于： 1.1 召集、召开和出席临时股东大会或股东大会； 1.2 提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股 东提议或议案及其他议案； 1.3 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或 上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。 1.4 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代 为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及委托人所持股份的所 有权处分事宜的事项除外。 2.本次表决权委托系全权委托，对唐人神的各项议案，乙方可自行行使表决 权且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。但，若因监管机关需要， 甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现表决权委托协议项下委托乙方 行使表决权的目的。 3. 在履行本协议期间，因唐人神配股、送股、资本公积金转增、拆股、分 红等情形导致委托人持有股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份 的数量应按相应比例调整。此时，本协议自动适用于调整后的授权股份,该等股 份的表决权亦自动全权委托给乙方行使。 （四）表决权行使