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“三重一大”决策管理标准 ( 标准样本 ) ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 Q/XXD XXXXXXXX 公司企业标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 “三重一大”决策管理标准 2016 –XX - 16 发布 2016 –XX - 16 实施 XXXXXXXX 公司 发布 Q/XXD 2XXXXXX-2016 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 5 管理内容与方法 3 6 重要风险识别与控制 11 7 检查与考核 12 8 报告与记录 12 附录 A（规范性附录） 流程图 14 附录 B（规范性附录） 表格样式 15 0 Q/XXD 2XXXXXX-2016 前 言 本标准根据集团公司、华电国际“三重一大”相关管理规定，结合本公司实际情况编制，编写要 求和表述满足 GB/T 15498--2003 《企业标准体系、管理标准和工作标准体系》的规定，在编写格式上 与 GB/T 1.1 保持一致。 本标准由 XXXXXXXX公司提出。 本标准由 XXXXXXXX公司 XXX部门起草并解释 本标准由 XXXXXXXX公司 XXX部归口 本标准主要起草人： XXX 本标准审核人： XXX 本标准审定人： XXX 本标准批准人： XXX 本标准 2016年首次发布。 1 Q/XXD 2XXXXXX-2016 “三重一大”决策管理标准 1 范围 本标准规定了 XXXXXXXX公司及各三级单位 “三重一大”决策管理的职责、管理内容和方法、 重要风 险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。 本标准适用于 XXXXXXXX公司及各三级单位的“三重一大”事项决策管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中国共产党党员处分条例 Q/XXD 2XXXXXX-2016 党组（党委）会议管理标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 参股公司股东会、董事会、监事会会议管理标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 总经理办公会议管理标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 职工代表大会管理标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 领导干部管理标准 Q/XXD 2XXXXXX-2016 后备干部管理标准 术语和定义 3.1 “三重一大” “三重一大”是指涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项。 3.2 重大决策 重大决策事项是指依照党内法规、 国家法律法规、 公司规章制度规定的应当由党组、 总经理办公会和职工代表大会决定的事项， 以及应由公司所属单位董事会、 未设董事会的经理班子、 股东会决定的事项。 3.3 重要人事任免 重要人事任免是指公司直接管理的领导干部以及其他经营管理人员的职务调整等事项。 3.4 重大项目安排 重大项目安排事项是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及电网（源）装备、科技研发、信息技术等产生重要影响的项目的设立和安排。 3.5 大额度资金运作 2 Q/XXD 2XXXXXX-2016 大额度资金运作事项是指超过由 XXXX公司规定的公司本部、 所属单位领导干部有权调动和使用的资金限额的资金调动和使用。 职责 4.1 公司 4.1.1 分管领导 4.1.1.1 党政主要负责人是贯彻落实公司“三重一大”决策制度的主要责任人。 4.1.1.2 党政主要负责人就“三重一大”决策事项相互协商，确定需要讨论决策的议题。 4.1.1.3 根据领导班子分工和具体情况，就公司“三重一大”决策承担相应责任。 4.1.1.4 召集有关职能部门初步审核公司重大决策事项，提出可行性论证意见。 4.1.1.5 听取职能部门就重大投资和工程建设项目调研和可行性论证情况的汇报， 并召集有关 职能部门进行初步审核。 4.1.1.6听取职能部门就公司大额度资金运作调研、 可行性论证和风险评估情况的汇报， 并召 集有关职能部门进行初步审核。 4.1.2 办公室 4.1.2.1 办公室是公司“三重一大”决策管理的归口部门。 4.1.2.2 组织汇总公司“三重一大”决策会议议题和会议材料。 4.1.2.3 做会议记录，起草会议纪要。 4.1.2.4 向 XXXX公司相关部门报告需报告事项的决策情况。 4.1.2.5 做好公司决策事项的督办工作。 4.1.3 监察部 4.1.3.1 在公司重要人事任免事项征求意见时出具有关意见。 4.1.3.2 将“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设责任制年度