传媒行业市场发展策略及及经营分析报告.doc

4 传媒行业市场发展策略及 经营分析报告 2020年12月 1. 公司基本情况概述 1.1. 公司历史沿革 果麦文化传媒有限公司成立于 2012 年 6 月 6 日，公司致力于为当代读者提供“价值和美” 的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。截至 2020 年 6 月底，《小王子》、《浮生六记》、《人性的弱点》、易中天《中华史》系列、蔡崇达《皮 囊》、张皓宸《我与世界只差一个你》、韩寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外 婆的道歉信》等图书产品的销量超百万册。 公司自成立以来一直重视互联网、新媒体等新兴技术在业务中的应用，并已分别在市场调 研与选题、内容策划、传播形式、发行渠道等等方面与新技术、新业态、新模式形成了良 好的融合发展。 表 1：公司历史沿革 日期 公司股本变化情况 2012 年 4 月 27 日 路金波和周巧蓉共同出资设立果麦有限，注册资本为 300 万元 浙江普华会计师事务所有限公司对果麦有限设立时的出资情况进行了审验，并出具了浙普会验 [2012]043 号验资报告，确认出资已足额缴纳 2012 年 5 月 9 日 2012 年 6 月 6 日 公司取得杭州市工商行政管理局西湖分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 330106000224559 号） 2017 年 11 月 15 日 2017 年 12 月 1 日 2018 年 1 月 2 日 2018 年 6 月 6 日 2018 年 7 月 30 日 果麦有限召开股东会，决议同意公司整体变更为股份有限公司 公司完成工商登记并同意果麦合伙向公司增资 公司同意接收和谐成长成为公司新股东，第二次增资 公司同意果麦合伙向公司增资 10.7 万股，第三次增资 公司同意接收嘉兴浅石金麦股权投资合伙企业（有限合伙）成为新股东 公司同意周巧蓉将其持有 1.5%的股权转让给浙江传媒；同意果麦合伙将其持有 0.5%的股权转让给浙江 传媒 2018 年 12 月 2 日 资料来源：招股说明书、市场研究部 1.2. 股权结构及管理团队 公司的控股股东、实际控制人路金波是第一代网络作家，知名出版人，网名李寻欢。2000 年前后，网络文学概念正式推出，“李寻欢”成为第一代网络文学写手的代表人物，2000 年 9 月，路金波正式加入“榕树下”，后续任万榕书业有限公司总经理，2012 年创办果麦 文化。 截至 2020 年 11 月，公司共有 15 名股东，其中，自然人股东为 4 名，分别为路金波、周 巧蓉、薛军和谭娟。其余 11 名非自然人股东中经纬创达、普华天勤、和谐成长、经天纬 地、华盖映月、嘉兴浅石和浅石创投 7 名股东均为私募投资基金股东，另外 4 名股东分别 为果麦合伙、博纳影业、共青城嘉恩、浙江传媒。 公司合作的作家韩寒、易中天、张皓宸、李继宏、黄山、张海鹏（冯唐）通过直接或间接 方式持有公司股份。 5 图 1：公司股权结构 资料来源：招股说明书、市场研究部 表 2：本人或其近亲属通过直接和间接方式持有果麦文化股份的作家情况 作家 持股关系 持股比例 4.53% 本人控制的主体是果麦文化供应商的情形 上海有树文化传播有限公司 韩寒 其母亲周巧蓉持有发行人股份 通过果麦合伙持有发行人股份 通过果麦合伙持有发行人股份 通过果麦合伙持有发行人股份 通过果麦合伙持有发行人股份 易中天 0.19% 上海易中天文化工作室 张皓宸 李继宏 0.20% 上海栎铠文化传播工作室（普通合伙） 上海佛壬文化传播工作室（普通合伙） 上海垂扬文化传播工作室 0.28% 黄山 0.19% 张海鹏 （冯唐） 资料来源：招股说明书、市场研究部 其配偶黄山通过果麦合伙持有发行人股份 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。 表 3：董事会成员介绍 姓名 职务 介绍 1997 年 11 月至 1999 年 11 月，任陕西海博信息技术有限公司策划、总经理； 2000 年 9 月至 2002 年 2 月，任上海榕树下计算机有限公司总编辑； 2002 年 2 月至 2008 年 4 月，任杭州贝榕文化信息咨询公司总编辑； 2008 年 5 月至 2012 年 6 月，任辽宁万榕书业有限公司总经理； 2012 年 7 月至今，任果麦文化董事长。 路金波 董事长 1988 年至 2006 年任云南人民出版社编辑部主任、分公司总经理； 2006 年至 2012 年，任杭州贝榕文化信息咨询公司、辽宁万榕书业有限公司总编辑； 2012 年至今，任果麦文化总裁； 瞿洪斌 董事、总裁 2013 年至今，任果麦文化董事。 2004 年至 2008 年任普华永道会计师事务所高级审计师； 2008 年至 2011 年在北京新聚思信息技术有限公司任全球