全国中小企业股份转让系统(新三板)临时公告格式模板.pdfVIP

附件 全国中小企业股份转让系统 临时公告格式模板 第 1 号 挂牌公司关联交易公告格式模板 第 2 号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板 第 3 号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板 第 4 号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板 第 5 号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式 模板 第 6 号 挂牌公司权益变动公告格式模板 第 7 号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁公告格式模板 第 8 号 股份交易异常波动公告格式模板 第 9 号 挂牌公司澄清公告格式模板 第 10 号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板 第 11 号 挂牌公司收购、出售资产公告格式模板 第 12 号 挂牌公司对外投资公告格式模板 第 13 号 挂牌公司分红派息、转增股本实施公告格式模板 第 14 号 挂牌公司股权质押、司法冻结公告格式模板 第 15 号 挂牌公司会计师事务所变更公告格式模板 1 / 43 第 1 号 挂牌公司关联交易公告格式模板 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX 股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董事 XXX、XXX 因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、 准确、完整。 一、关联交易概述 (一) 挂牌公司应当扼要阐明本次关联交易（超出预计金 额的日常性关联交易应特别说明）的主要内容，包括协议签 署日期、地点，交易各方当事人的姓名或名称，交易标的等 情况。 (二) 公司应根据《全国中小企业股份转让系统信息披露 细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）的规定，简要 陈述交易各方的关联关系，并明确表示：本次交易构成了公 司的关联交易。 (三) 公司应当披露董事会、股东大会审议关联交易的表 决情况，以及《公司章程》规定的表决权回避制度的执行情 况（如有）。 (四) 公司还应明确说明本次关联交易是否需要经过有关 2 / 43 部门批准。 二、关联方介绍 (一) 关联方的基本情况，包括姓名或名称、住所、企业 类型、法定代表人等。 (二) 构成何种具体关联关系及是否存在其它关系（如产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面）的说明。 (三) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其 它内容。 三、定价的依据及公允性 挂牌公司应分析定价政策和依据，以说明本次交易的公 允性；若成交价格与市场价格差异较大的，应说明原因；如 交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转 移方向。 四、交易协议的主要内容 交易协议的成交金额、支付方式、支付期限；协议的生 效时间以及有效期限，交易协议生效存在附条件或期限等， 应当予以特别说明。 五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 进行此次关联交易的必要性和真实意图；尽可能量化阐 述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的 影响。 对超出预计金额的日常性关联交易，还需披露超出的累 3 / 43 计金额及超出预计金额的原因。 六、备查文件目录 (一) 董事会决议； (二) 股东大会决议（如有）； (三) 监事会决议（如有）； (四) 公司实际控制人、控股股东承诺函（如有）； (五) 意向书、协议或合同（如有）。 XXXXXX 股份有限公司董事会 XXXX 年 XX 月XX 日 备注： 1.挂牌公司关联交易达到《信息披露细则》规定