2021年厦门为正生物科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

厦门为正生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 厦门为正生物科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：厦门市海沧区新阳街道翁角西路2030 号生 物医药通用厂房16 号3-4 层 主办券商 兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268 号 2021 年1 月 厦门为正生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 厦门为正生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 目录 声明 2 目录 3 释义 4 一、基本信息 6 二、发行计划 11 三、非现金资产认购情况 21 四、本次发行对申请人的影响 21 五、其他重要事项 23 六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 23 七、中介机构信息 25 八、有关声明 28 九、备查文件 34 厦门为正生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、股份公司、为正生物、公司 指 厦门为正生物科技股份有限公司 股东大会 指 厦门为正生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门为正生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门为正生物科技股份有限公司监事会 厦门为正生物科技股份有限公司股东大 三会 指 会、董事会、监事会 王德增、王小珍、林志铿、梁建宗、许金 实际控制人 指 对 恒兴瑞杰 指 厦门恒兴瑞杰股权投资管理有限责任公司 有为康投资 指 厦门有为康投资合伙企业 （有限合伙） 公司章程、章程 指 《厦门为正生物科技股份有限公司章程》 《公司法》