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关于2019 年经营计划与全面预算工作计划方案
关于2019 年经营计划与全面预算工作计划方案
一、全面预算管理机构
一、全面预算管理机构
（一）控股计划与预算委员会
（一）控股计划与预算委员会
控股计划与预算委员会 （简称预算委，下同）是控股公司及各事
控股计划与预算委员会 （简称预算委，下同）是控股公司及各事
业部、子公司实施年度经营计划与预算管理的最高决策机构，对董事
业部、子公司实施年度经营计划与预算管理的最高决策机构，对董事
会负责，审议各重大决策事项，为常设机构。
会负责，审议各重大决策事项，为常设机构。
1
1、人员组成：
、人员组成：
主任：
主任：
执行主任：
执行主任：
成员：
成员：
2
2、主要职责：
、主要职责：
s
s 审定年度计划与预算工作开展方案
审定年度计划与预算工作开展方案
s
s 审定年度经营目标
审定年度经营目标
s
s 审批年度经营计划与预算方案及调整方案
审批年度经营计划与预算方案及调整方案
s
s 审定绩效考评方案
审定绩效考评方案
s
s 组织召开相关会议 （经济运行分析会等）
组织召开相关会议 （经济运行分析会等）
s
s 重大事项仲裁
重大事项仲裁
s
s 审批计划与预算管理制度等
审批计划与预算管理制度等
（二）预算编制小组：
（二）预算编制小组：
预算委下设预算管理小组，是常设机构，具体执行管理预算编制、
预算委下设预算管理小组，是常设机构，具体执行管理预算编制、
运营等工作。
运营等工作。
1
1、具体人员构成如下：
、具体人员构成如下：
组长：
组长：
副组长：
副组长：
成员：战略发展部、财务管理中心、人力资源部、审计监察部等
成员：战略发展部、财务管理中心、人力资源部、审计监察部等
部门负责人
部门负责人
运营人员：
运营人员：
2
2
、主要职责：
、主要职责：
s
s 拟订和修订预算管理制度
拟订和修订预算管理制度
s
s 拟订工作推进计划并落实
拟订工作推进计划并落实
s
s 组织 目标测算与分解
组织 目标测算与分解
s
s 组织编制年度经营计划与预算方案
组织编制年度经营计划与预算方案
s
s 拟定绩效考评方案
拟定绩效考评方案
s
s 分解落实年度经营计划与预算方案
分解落实年度经营计划与预算方案
s
s 年度经营计划与预算方案执行监控
年度经营计划与预算方案执行监控
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s 组织绩效考评
组织绩效考评
s
s 年度经营计划与预算工作持续改进等
年度经营计划与预算工作持续改进等
3
3、预算小组内部分工及职责划分
、预算小组内部分工及职责划分
1
1
（）组长负责预算小组的全面工作，组织、协调预算小组成员
（）组长负责预算小组的全面工作，组织、协调预算小组成员
联合开展工作；
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