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欧派家居集团股份有限公司201 欧派家居集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 （证券代码：603833） 二○一八年九月 1 欧派家居集团股份有限公司201 欧派家居集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 目录 欧派家居2018 年第二次临时股东大会会议须知 3 欧派家居2018 年第二次临时股东大会议程 5 议案一：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 6 议案二：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案. 13 议案三：关于减少公司注册资本的议案 17 议案四：关于变更董事会组成人数暨修改《董事会议事规则》部分条款的议案18 议案五：关于修改公司经营范围的议案 28 议案六：关于修改《公司章程》部分条款的议案 30 2 欧派家居集团股份有限公司201 欧派家居集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 欧派家居2018 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司2018 年第 二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧 派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过 电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持 人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，为保证每 位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。网络投票时间：2018 年9 月10 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、股东到达会场后，请在会议签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的 有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证 复印件。 五、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写 《股东发言登记表》。 六、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大 会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。 七、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时 3 欧派家居集团股份有限公司201 欧派家居集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董