内部控制会议纪要[参考].docxVIP

精品资源·有用参阅品 文档收拾 | 学习参阅 Summary compilation 内部操控建造专题会议记载 会议时刻：2016年8月16日 会议地址：小会议室 主持人： 张丙龙 记载人：徐国庆 会议议题：评论内部操控树立与施行相关的议题 到会人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：我单位应当依照党的十八届四中全会决议关于强化内部操控的精力和《行政事业单位内控标准》的具体要求，全面树立、有用施行内部操控，保证内部操控掩盖单位经济和事务活动的全规模，贯穿内部权利运转的决议计划、履行和监督全过程，标准单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部操控机制原理，结合本身的事务性质、事务规模、办理架构，合理界定岗位责任、事务流程和内部权利运转结构，依托准则标准和信息系统，将限制内部权利运转嵌入内部操控的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部办理薄弱环节和危险危险，特别是触及内部权利会集的财务资金分配运用、国有资产监管、政府出资、政府收购、公共资源转让、公共工程建造等要点范畴和要害岗位，合理装备权责，细化权利运转流程，清晰要害操控节点和危险点评要求，进步内部操控的针对性和有用性。到 2020 年，根本建成与国家办理系统和办理才能现代化相适应的，权责一起、制衡有用、运转顺利、履行有力、办理科学的内部操控系统，更好发挥内部操控在进步内部办理水平、标准内部权利运转、促进依法行政、推动廉政建造中的重要作用。 内部操控建造专题会议记载 会议时刻：2016年8月20日 会议地址：小会议室 主持人： 张丙龙 记载人：徐国庆 会议议题：评论内部操控作业方案，健全作业机制 到会人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：依照内部操控要求，在单位领导下，树立合适本单位实际情况的内部操控系统，全面整理事务流程，清晰事务环节，剖析危险危险，完善危险点评机制，拟定危险应对战略；有用运用不相容岗位彼此别离、内部授权批阅操控、归口办理、预算操控、产业维护操控、管帐操控、单据操控、信息内部揭露等内部操控根本办法，加强对单位层面和事务层面的内部操控，完结内部操控系统全面、有用施行。对本单位内部操操控度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有用性进行自我点评、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改执行，进一步健全准则，进步履行力，完善监督办法，保证内部操控有用施行。健全内部操操控度，有必要于2016 年末前完结内部操控的树立和施行作业。 内部操控建造专题会议记载 会议时刻：2016年8月22日 会议地址：小会议室 主持人： 张丙龙 记载人：徐国庆 会议议题：内部操控作业分工及人员配备等作业 到会人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：行政事业单位内部操控建造作业是一项系统工程，为做好此项作业，市财务局建立了全面推动行政事业单位内部操控标准作业领导小组。由局首要领导负总责、局分管领导牵头施行，局内相关科室一起参加施行。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应建立作业安排，加强施行作业的安排和领导，首要担任人为内控标准责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，构成内控施行安排结构，结合本部分、本系统的特色和事务性质，确认牵头部分及相关人员，执行责任分工，研讨拟定切实可行的内控标准施行方案并加以严厉执行，仔细展开内控标准宣扬、训练和施行作业。