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企业股份制改制总体方案 （ 参考格式 ） 一、企业概况 1、 历史沿革（含控股、参股企业概况） 2、 经营范围 3、 资产规模 4、 经营业绩 5、 组织结构（附图） 二、 资产重组方案 （一） 重组目的及原则 1、目的 2、原则 1） 按法律法规要求，规范化改制 2） 重组后股份公司主业突出，资产结构、股权结构规范合理，具有独立完整 的生产经营系统。适当提高净资产利润率。 3） 明确进入股份公司与未进入股份公司资产的产权关系。 4） 避免同业竞争，减少关联交易。 5） 兼顾上市与非上市两部分的利益。 6） 剥离非经营性资产。 （二） 重组设想 资产与负债的划分 三、 改制后新体制的管理与运作 （一）上市部分的管理与运作 1、 组织结构（附母公司结构图及股份公司结构图） 2、 管理体制 1） 法人治理结构 2） 组织机构设置 3） 子公司的管理运作方式 （二）非上市部分的管理与运作 1、 剥离部分的管理 1） 剥离的非经营性资产（范围、机构及归属） 2） 剥离的经营性资产（范围、机构及归属） 3） 剥离的人员 4） 离退休人员的安置情况 2、 改制后母公司的管理 1）组织结构 业务范围 收入来源 四、 改制后上市部分与非上市部分的关系 1、 同业竞争及处理 2、 关联交易及处理 母公司对股份公司 经营性 非经营性 股份公司对母公司 经营性 非经营性 五、 收购兼并方案 1、 被购并企业介绍 2、 购并方式 3、 作价 4、 有关政策享受情况 5、 购并后技术改造项目 6、 购并后企业的发展