2021年长春建业集团股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

长春建业集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 证券代码：839745 证券简称：建业集团 主办券商：中泰证券 长春建业集团股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：吉林省长春市南关区人民大街9399 号万豪 国际商务中心7 栋13 楼 2021 年2 月 1 长春建业集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 长春建业集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划10 四、 本次发行对申请人的影响19 五、 其他重要事项（如有）21 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要22 七、 中介机构信息24 八、 有关声明25 九、 备查文件28 3 长春建业集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 股份公司、公司、建业集团 指 长春建业集团股份有限公司 易方达 指 吉林省易方达投资合伙企业（有限合伙），公司股东 股东大会 指 长春建业集团股份有限公司股东大会 审议本次定向发行股东大会股权登记日下午收市时的 现有股东 指 公司在册股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公众公司管理办法》 指 《