2021年度三会工作流程细节.docx

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2021-03-02 发布于天津
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年度三会工作流程上市公司董事件事高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票上市公司定期报告公告前日内因特殊原因推迟公告日期的自原公告日前日起至最终公告日上市公司业绩预告业绩快报公告前日内自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后个交易日内本所规定的其他期间年度三会按召开顺序排列审计委员会薪酬与考核委员会战略委员会监事会董事会股东大会审计委员会每年至少召开次分别在中期财务报告和年度财务报告公布前召开应由审计委员会委员本人出席委员因故不能出席

年度三会工作流程上市公司董事、件事、高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票： a、上市公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日； b、上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内； c、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内； d、本所规定的其他期间。 1 、年度三会（按召开顺序排列）审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、监事会、董事会、股东大会审计委员会：每年至少召开 2 次，分别在中期财务报告和年度财务报告公布前召开。应由审计