2021年无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路29 号 2021 年2 月 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响14 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要14 六、 中介机构信息15 七、 有关声明16 八、 备查文件17 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、无锡鼎邦 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会 监事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《定向发行规则》 指 行规则》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司2021年第 本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 一次定向发新股票 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》