2021年无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书 无锡朗高养老集团股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：无锡市滨湖区仙蠡路11 号 主办券商 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508 号 2021 年2 月 1 / 45 无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 45 无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、基本信息5 二、发行计划8 三、非现金资产认购情况 19 四、本次发行对申请人的影响 19 五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）23 六、中介机构信息35 七、有关声明37 八、备查文件45 3 / 45 无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 朗高养老、公司、本公司 指 无锡朗高养老集团股份有限公司 广州越秀创达十三号实业投资合伙企业 创达十三、发行对象、收购人 指 （有限合伙） 越秀集团 指 广州越秀集团股份有限公司 越秀产业基金 指 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 越秀康养基金 指 广州越秀康养投资合伙企业 （有限合伙） 越秀金控股份 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司 广州市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 董事会 指 无锡朗高养老集团股份有限公司董事会 监事会 指 无锡朗高养老集团股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡朗高养老集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 无锡朗高养老集团股份有限公司章程 无锡朗高养老集团股份有限公