2021年山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-015 山西合力创新科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街529 号清控创新基地B 座11 层1101A、1102A、 1101B、1102B 室 主办券商 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 2021 年2 月 山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-015 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-015 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 12 四、 本次发行对申请人的影响 13 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 14 六、 中介机构信息 15 七、 有关声明 17 八、 备查文件22 山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-015 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、合力创新 指 山西合力创新科技股份有限公司 本次定向发行、本次股票发行、本次发 合力创新通过定向发行方式，向认购人 指 行 发行股票募集资金的行为 《山西合力创新科技股份有限公司股票 本说明书、本定向说明书 指 定向发行说明书》 董事会 指 山西合力创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西合力创新科技股份有限公司监事会 山西合力创新科技股份有限公司股东大 股东大会 指