亚派科技：2019年年度报告.PDFVIP

亚派科技 NEEQ:834106 南京亚派科技股份有限公司 Nanjing APAITEK Science ＆ Technology Co.,LTD 年度报告 2019 1 公司年度大事记 2019 年3 月25 日，经2019 年第一次临时股东大会审议通过，任命张东为公司监事会 主席（原监事会主席徐晓琴3 月8 日提出离职），任职期限至本届监事会届满之日止。 2019 年4 月25 日，经第二届董事会第八次会议审议通过，任命徐晓琴女士为公司副总 经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日。 因经营发展需要，全资子公司南京亚派软件技术有限公司对经营范围进行了变更，增 加了经营项目“中央空调系统设备及节能产品的设计、开发、生产、销售”，并于2019 年6 月26 日领取了新的《营业执照》。 2019 年9 月17 日，经2019 年第二次临时股东大会审议通过，任命甘斯逸为公司监事 会监事（监事马昕于6 月4 日提出离职），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司 第二届监事会届满之日止。 报告期内，公司参与成都轨道交通 9 号线一期工程再生制动能量逆变中压回馈吸收装 置及电阻吸收装置的采购招标并中标。 报告期内，公司全资子公司南京亚派软件技术有限公司分别在了政府采购项目 “南京 市第一医院（心血管病医院）河西院区改造工程楼宇自动化及后勤智慧管控施工”项目、 中铁电气化局集团有限公司南昌市轨道交通3 号线工程（B 部分）PPP 项目（第三批）空调 系统设备采购项目(包件号JD15-02)、重庆万象城空调冷站系统节能改造项目中成功中标。 报告期内，公司与中铁电气化局集团第一工程有限公司签署了《中压能馈型再生电能 利用装置买卖合同》，全资子公司亚派软件与上海磁浮交通发展有限公司签署了 《上海磁浮 示范运营线维修变A 轨动补设备更新改造工程合同》。控股子公司荟学智能分别就南京河西 鱼背项目（NO.2015G61-K 地块）、南京河西鱼背项目（NO.2015G61-J 地块）两个项目，与 南京华侨城置地有限公司签署了《智能家居设备购销合同》。 经公司2019 年4 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议审议，对亚派软件增资980 万，注册资本增至3080 万元；公司经2019 年9 月30 日召开的第二届董事会第十一次会议、 2019 年10 月16 日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资（对 南京亚派软件技术有限公司增资）的议案》，对亚派软件增资 2020 万元，亚派软件注册资 本增至5100 万元。公司持股比例不变。 2019 年，公司及全资子公司亚派软件、控股子公司荟学智能合计获得授权专利15 项（其 中发明专利2 项，实用新型 10 项，外观设计专利3 项）、软件著作权 13 项，截至2019 年 12 月31 日，累计有效专利为101 项（其中发明专利28 项，实用新型55 项，外观设计专利 18 项）， 软件著作权82 项。 2 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重要事项 32 第六节 股本变动及股东情况 37 第七节 融资及利润分配情况 39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 41 第九节 行业信息 44 第十节 公司治理及内部控制 45 第十一节 财务报告 50 3