12、股东会议事规则.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES8 股东会议事规则 　　第一章 总则 　　1、为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 　　2、本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 　　第二章 股东会的职权 　　1、股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ㈠ 决定公司的经营方针和投资计划； ㈡ 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； ㈢ 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； ㈣ 审议批准董事会的报告； ㈤ 审议批准监事会的报告； ㈥ 审议批准公司的财务预算方案、决算方案； ㈦ 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； ㈧ 对公司增加或者减少注册资本作出决议； ㈨ 对发行公司债券作出决议； ㈩ 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； (十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； (十二)修改公司章程； (十三)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。 　　第三章 股东会的召开 　　1、股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，并于上一会计年度终结之后三个月内举行。 　　2、有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东会： 　　（一）代表十分之一以上表决权的股东以书面形式要求召开临时股东会时； （二）三分之一董事认为必要时； （三）二分之一监事提议召开时。 　　3、临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 4、股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。 　　5、召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东。 　　拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司在五日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。 　　6、股东会会议通知包括以下内容： 　　（一）会议的日期、地点和会议期限； 　　（二）提交会议审议的事项； 　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 　　（四）有权出席股东会股东的股权登记日； 　　（五）投票授权委托书的送达时间和地点； 　　（六）会务常设联系人姓名，电话号码。 　　7、股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。 　　股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。 　　8、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 　　9、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： 　　（一）代理人的姓名； 　　（二）是否具有表决权； 　　（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 　　（四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示； 　　（五）委托书签发日期和有效期限； 　　（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 　　委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 　　10、投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。 　　11、出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 　　12、三分之一以上董事或者监事以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理： 　　（一）签署一份或者数份同