14、总经理工作规则.docVIP

PAGE4 / NUMPAGES4 总经理工作规则 1、为进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，特制定本规则。 2、总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体制度； （六）提请董事会聘任或者解聘副总经理等高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他权利。 3、公司原则上每周召开一次总经理办公会，会议内容主要是安全、生产和经营管理工作的通报、协调。参加人员为公司部门负责人，必要时可邀请控股公司有关负责人参加。总经理办公会由总经理主持，总经理不在时可指定公司其他高层领导主持会议。会议由专人记录，会议纪要由参会人员签字。 4、总经理报告制度 （一） 总经理每季度以定期报告（季报、中报、年报）方式向董事会报告工作一次。 （二） 董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或监事会的要求报告工作。 5、经营管理工作程序： （一） 对内投资管理工作程序：总经理主持实施企业的对内投资计划。在确定对内投资项目时，由公司投资管理部门将项目可行性报告等有关资料，报董事会审批。在股东会授权额内由公司董事会批准实施，在限额以上的由股东会批准实施。项目竣工后，按照规定进行项目审计。 （二） 人事管理工作程序：公司副总经理由公司总经理提名，由董事会聘任。公司行政部门负责人的任免，应先由公司有关方面进行考评提出意见，由总经理任免。 （三） 财务管理工作程序：公司财务费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批，所以费用均按预算额度执行，预算外费用由公司专门研究解决。 （四） 贷款担保工作程序：总经理在董事会批准额度内，负责督促财务部门落实银行信贷和担保。 （五）对业务合同管理、业务流程管理等工作。 6、 总经理对其以下为承担相应的责任： （一） 不得自营或为他人合营与公司利益有冲突的业务； （二） 不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入； （三） 不得侵占公司财产； （四） 不得挪用公司资金或借贷他人； （五） 不得为公司股东、其他单位或个人提供担保。 7、总经理的考核指标： （一）销售总额； （二）利润总额； （三）净利润； （四）总资产； （五）净资产； （六）净资产收益率； （七）安全生产； （八）董事会决定的其他指标。 8、董事会对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其它激励的依据。总经理的薪酬分配方案经董事会批准后执行。公司管理层任期成绩显著，经董事会批准，可给予总经理和其他高级管理人员以下奖励或激励（经理层的奖励/激励方案履行制定）： （一）精神奖励； （二）现金奖励； （三）实物奖励； （四）股权激励； （五）其他奖励； 9、本规则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。 10、本规则由公司董事会负责解释和修订。 11、本规则自公司董事会批准之日起生效并实施。