2021年独立董事任职及议事制度.docxVIP

2021年独立董事任职及议事制度 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一条独立董事的设置与人数 2 \o Current Document 第二条独立董事的资格 2 第三条独立董事的产生与任职 4 条独立董事的免职、辞职 5 第五条独立董事的特别职权 6 第六条独立董事意见 6 第七条独立董事参加董事会及行使特别职权的方式及效力 第八条独立董事的报酬和费用 8 第九条其他事项 9 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《司 行章程》规定，特^定如下公司董事会独立董事任职及议事制度： 第一条独立董事的设置与人数 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事。 公司独立董事出现不符合本制度第二条及第四条规定的情形，由 此造成公司独立董事达不到公司章程及本制度要求的人数时，公司董 事会应及时召开股东大会,补足独立董事人数。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议 ，任职期间事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回: 出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 ，任职期间 第二条独立董事的资格 独立董事必须与公司及公司主要股东没有任何可能影响其对公 司决策和事务行使独立客观判断的关系，也不受其他董事控制或影响。 独立董事必须满足下列条件： 1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； 2、 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系； 3、 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； 4、 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 5、 最多在5家公司（含本公司）兼任独立董事,并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责； 6、 公司章程规定的其他条件。 除不得担任公司董事的人员不得担任独立董事外，下列人员也不 得担任独立董事: 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属； 3、 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其 亲属； 5、为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；