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北京食品公司信息披露管理方案 1 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 北京三元食品股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露管理工作 ,确保公司信息披露行为的 真实性、准确性、完整性、及时性和公平性 ,保障公 司、股东、债权人以及其它利益相关者的合法权益 , 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证 券法 、 上市公司信息披露管理办法 、 上海证券 交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司 信息披露事务管理制度指引 等规定 ,制定本办法。 第二条 本办法所称 ”信息 ”是指所有能对公司证券及其衍生品种 价格产生重大影响而且证券监管部门要求披露的信息 ; 本办法所称 ”披露 ”是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息 ,并送 达证券监管部门和上海证券交易所 ( 以下简称 ”交易 所”)的行为。 第三条 公司应及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息 , 将公告和相关 2 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 备查文件在第一时间报送交易所 , 并在证券监管部门指定的媒体发布。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密 或者存在交易所认可的其它情形 , 及时披露可能损害 公司利益或者误导投资者 ,而且符合以下条件的 ,公司 能够向交易所申请暂缓披露 ,说明暂缓披露的理由和 期限 :1 、拟披露的信息尚未泄漏 ;2 、有关内幕人士已 书面承诺保密 ;3、公司证券及其衍生品种的交易未发 生异常波动。经交易所同意 ,公司能够暂缓披露相关 信息。暂缓披露的期限一般不超过 2个月。暂缓披露 申请未获批准、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的 ,公司应当及时披露信息。 第五条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证 1 3 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 监局 ,并置备于公司住所供社会公众查阅。 第六条 公司的信息披露文件主要包括定期报告和临时报告。年 度报告、中期报告和季度报告为定期报告 ;其它报告为临时报告。定期报告和临时报告均应同时在指定报纸和指定网站上披露。 第七条 公司信息披露指定报刊 : 中国证券报 、上海证券报 ; 公司信息披露指定登载网址 :...sse..。 第八条 公司各控股子公司应按上市公司标准进行经营 ,并根据各 自具体情况 ,建立有效的信息披露工作机制。 第二章 定期报告 第九条 定期报告是公司根据法律和行政法规的规定 ,定期公布其财务状况和生产经营情况的法定形式。年度报告应当 在每个会计年度结束之日起 4个月内 ,中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2个月内 ,季度报告应当在每个会计年度第 3个月、第 9个月结束后的 1个 4 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 月内编制完成并披露。出自 .... 中国最大的资料库下 载第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。 第十条 年度报告应当记载以下内容 : (一 )公司基本情况 ; (二 )主要会计数据和财务指标 ; (三)公司股票、债券发行及变 动情况 ,报告期末股票、债券总额、股东总数 ,公司前 10大股东持股情况 ; (四)持股 5%以上股东、控股股东 及实际控制人情况 ; (五 )董事、监事、高级管理人员 的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况 ; (六)董 事会报告 ; (七 )管理层讨论与分析 ; (八 )报告期内重大 事件及对公司的影响 ; 2 5 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 (九 )财务会计报告和审计报告全文 ; (十 )中国证监会规定的其它事项。 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 第十一条 中期报告应当记载以下内容 : (一 )公司基本情况 ; (二 )主要会计数据和财务指标 ; (三 )公司股票、债券发行及 变动情况、股东总数、公司前 10大股东持股情况 ,控 股股东及实际控制人发生变化的情况 ; (四 )管理层讨 论与分析 ; (五 )报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件 及对公司的影响 ; (六 )财务会计报告 ; (七 )中国证监会 规定的其它事项。 第十二条 季度报告应当记载以下内容 : (一 )公司基本情况 ; (二 )主要会计数据和财务指标 ; (三 )中国证监会规定的其它事项。 第十三条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确 认意见 ,监事会应当对董事会编出自 .... 中国最大的资 料库下载制的定期报告进行审核 , 以监事会决议的形 6 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 式提出书面审核意见。 第十四条 公司预计经营业绩发生亏