云海金属：2019年年度报告.PDFVIP

南京云海特种金属股份有限公司2019 年年度报告全文 南京云海特种金属股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年03 月 1 南京云海特种金属股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主 管人员)范乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展 的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 646422538 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 南京云海特种金属股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析 13 第五节重要事项31 第六节股份变动及股东情况51 第七节优先股相关情况57 第八节可转换公司债券相关情况58 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况59 第十节公司治理 67 第十一节公司债券相关情况74 第十二节 财务报告75 第十三节 备查文件目录217 3 南京云海特种金属股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股东大会 公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会 公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程 报告期 指 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日