2021年北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-020 北京月新时代科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 2021 年 5 月 1 北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-020 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-020 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划9 四、 本次发行对申请人的影响19 五、 其他重要事项（如有）21 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要21 七、 中介机构信息23 八、 有关声明24 九、 备查文件27 3 北京月新时代科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-020 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、月新科技、发行人 指 北京月新时代科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 北京月新时代科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京月新时代科技股份有限公司股东大会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 高级管理人员 指