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企业内部治理细则 第一章 治理大纲 1.1 为了增强治理，完善各项事情制度，促进公司生长壮大，提高经济效益，凭据国度有关执法、法例及公司章程的规定，特制定本治理细则。 1.2 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、规律。 1.3 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、小我私家利用任何手段侵占残破坏公司财产。 1.4 公司禁止任何所属机构、小我私家损害公司的形象、声誉和股价稳定。 1.5 公司禁止任何所属机构、小我私家为小团体、小我私家利益而损害公司利益或破坏公司生长。 1.6 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、治理、经营水平，不停完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不停壮大公司实力和提高经济效益。 1.7 公司提倡全体员工刻苦学习科学技能文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和时机。努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工步队。 1.8 公司勉励员工发挥才气，多作孝敬。对有突出孝敬者，公司予以嘉奖、表扬。 1.9 公司为员工提供平等的竞争情况和晋升时机，勉励员工积极向上。 1.10 公司提倡员工团结相助，同舟共济，发扬团体相助和团体创造精神。 1.11 公司勉励员工积极到场公司的决策和治理，欢迎员工就公司事务及生长提出公道化发起。对作出孝敬的公司予以嘉奖、表扬。 1.12 公司尊重科研人员的辛勤劳动，为其创造良好的事情条件，提供给有的报酬。充实发挥其知识为公司多作孝敬。 1.13 公司为员工提供收入、住房和福利包管，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的报酬。 1.14 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分派制度。 1.15 公司推行岗亭责任制，实行考勤、考核制度，端正事情作风和提高事情效率，阻挡办事拖拉和不卖力任的事情态度。， 1.16 公司提倡厉行节约，阻挡铺张浪费；低落消耗，增加收入，提高效益。 1.17 维护公司规律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章 员工守则 2.1 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 2.2 维护公司声誉，掩护公司利益。 2.3 听从领导，体贴下属，团结相助。 2.4 敬服公柳，节约开支，杜绝浪费。 2.5 努力学习，提高水平，精通业务。 2.6 积极进取，勇于开拓，创新孝敬。 第三章 财政治理 第一节 总则 “勤俭办企业”的目标，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不须要的开支，低落消耗，增加积聚。 第二节 财政机构与合计人员 公司设筹划财政部。筹划财政部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财政都。财政部设部长、副部长。 筹划财政部及各财政部，凭据业务事情需要配备须要的管帐人员。 总管帐师主要职责如下： （1）执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持体例并签署公司的财政筹划、信贷筹划和管帐报表等，落实完成筹划的步伐，对执行中存在的问题提出革新步伐，指导各项财政运动，考核生产经营结果，对总经理卖力并陈诉事情； （2）审查公司基建、投资、贸易等生长项目及重要条约，对可行性陈诉提出评估意见； （3）卖力全系统的资金融通调拨决策事情，经总经理或董事会签署后执行； （4）审核下属公司、企业投资和效益的盘算方案； （5）体例公司员工人为、奖金、福利方案和股东分红派息方案； （6）监视全系统的财政治理和运动； （7）监视全系统的财政部分和管帐人员执行国度的财经政策、执法、制度和遵守财经规律，制止不切合财经执法、不讲经济效益、不执行筹划和违反财经规律的事项； （8）对各级财政人员的变更、任免、晋升、赏罚等提出发起、评定，总经理批准后执行； （9）卖力搞好全系统财政人员的培训事情，提高财会人员的素质和业务水平； （10）签署下属公司、企业的______万元以下贷款包管书。 筹划财政部部长的主要职责是： （1）主持筹划财政部的事情，领导财政人员实行岗亭责任制，切实地完成各项管帐业务事情； （2）执行总经理和总管帐师有关财政事情的决定，控制和低落公司的经营本钱，审核监视资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总管帐师、总经理、董事会提交财政阐发陈诉； （3）操持经营资金，卖力公司资金使用筹划的审批、报批和银行借、还款事情； （4）定期或不定期地组织管帐人员对下属公司、企业进行财政查抄，监视下属公司、企业执行财经规律和规章制度； （5）协助总合计师体例种种管帐陈诉，主持公司的财产清查事情； （6）到场公司发新项目、重大投资、重要条约的可行性研究。 （1）主持财政部的事情，领导财会人员完成各项管帐业务的事情； （2）制订财政筹划，搞好管帐核算，实时、准确、完整地核算生产经营结果，考核筹划执行情况，定期提供数据、资料和财政阐发陈诉； （3）到场投资、重大条约的可行性研究； （4）卖力体例管