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编号： YB-HT-025434 PE投资协议范本新 New model of PE Investment 甲 方： 乙 方： 签 订 日 期： 年 月 日 文档中文字均可自行改正 编订： YunBo Network 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-025434 PE投资协议范本新 说明：本合同书适用于明确双方必须实行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照 合同约定或许依据法律规定实行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详尽阅读 条款。 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方 地址： 法定代表人： 基于 : 1、项目公司名称： __________（以下简称“目标公司”或 甲方）注册资本为人民币________万元，业务范围： __________________。 2、为适应经营发展需要， “目标公司”原股东（共 ______ 人，分别为： _______________________________ ）各方决定引 第 1 页 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-025434 入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币 ______万元。 3、银证 * 际投资基金管理有限公司（以下简称“银证基金” 或乙方）具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力，并愿 意按照本协议约定条件，认购“目标公司”新增股份。 4、甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事 宜，已取得董事会和股东大会的批准。 基于上述事项， 本协议各方本着同样互利、 诚实信用的原则， 通过充足磋商， 就“目标公司” 本次增加注册资本及 “银证基金” 认缴“目标公司”新增逐层资真有关事宜，一致达成如下协议。 第一条注册资本增加 1、“目标公司”原股东各方一致同意， “目标公司”注册资 本由当前的人民币 ____万元，增加至人民币 _____万元； 2、“银证基金”以现金出资 ____万元占最终增资后 “目标公 司” ____万元注册资本的 ___%。 第二条本次增资出资缴付 1、本协议签署生效后， “银证基金”在 ____年 ____月 ____ 第 2 页 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-025434 日之前缴付全部出资额，其中第一期出资 ___万元在 ____年 ____ 月 ____日之前缴付。 “目标公司”在收到“银证基金”缴付的实际出资本额后，应立刻向“银证基金” 签发确认收到该等款项的 有效财务收据，并于收到该款项后 10 日内，办理完成有关“银 证基金”该等出资的验资事宜。 2、“目标公司”在收到“银证基金”的出资款后， “目标公 司”原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议， 批准本协议 项下注册资本增加事项， 确认新股东的股东地位， 向“银证基金” 签发出资证明书并改正股东名册，增加“银证基金” ，根据各方 提名从头选举公司董事会成员， 改正公司章程， 通过有关股东会 会议决策，“目标公司”根据该股东会会决策，在该股东会会议 后 10 日内办理达成公司股东变更，注册资本增加和改正公司章程的有关工商变更登记手续。 3、如果本次增资未能获得有关部门的批准， “目标公司” 应 在有关批复文件签发后 10 日内向“银证基金”退还出资款项， 金额为本金加计按一年贷款利率所计利息， 计息期限为 “银证基 第 3 页 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-025434 金”向“目标公司”交托投资款之日至“目标公司”向“银证基 金”退还投资款之日。 4、本协议各方同意： “目标公司”董事会由六人组成， “银 证基金” 有权提名一人担当董事， 其余 5 名董事的人选由股东方 提名。“目标公司”及原股东方同意就本事项在“银证基金”向 “目标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修 改。 5、各方同意 : 达成本次增资后， “银证基金”将向“目标公 司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作，加强公司的管理 力量。 第三条“银证基金”转让事宜 在同样条件下，对于“银证基金”拟转让的股权， “目标公 司”其他股东有权按照其在 “目标公司” 的池子比率， 优先受让： 对于不欲受让的股权， “目标公司”其他股东应同意并配合“银 证基金” 达成向第三方所惊醒的出资转让， 而不得对该等股权转 让行为设置障碍。 第 4 页 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-025434 第四条重要事项 “目标公司” 董事会会讲和股东会议的决策应按照公司法和 公司章程的规定进行， 但特别重要事项必须经过董事会议论并应