公司制度建设实施方案.pdfVIP

公司制度建设实施方案 为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有 效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效 能中发挥更大作用，制定如下实施方案： 一、遵循原则 1、坚持简洁有效 , 便于执行的原则； 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。 二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管 理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度 内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。 制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见 （制度内容涉及的主要部门 / 执行人）→综合办公室负责人签字（格 式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司 程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、 部门职责分工、工作流程、监督与考核。 三、计划安排和工作步骤 1、职责分工 公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度 体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写 要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹 制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项 工作。 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各 专业职能管理部门。 各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、 起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与 1 意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有 : （1 （ 部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作 流程、部门内部员工管理规范。 （2 （ 与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。 综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格 式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执 行工作；负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段，具体如下： 第一阶段：公司制度流程建设阶段（ 3 月-4 月份完成） （1）结合综合办公室的安排，将各部门现有制度进行整理报送 综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿 签发。 （2 ）制度流程建设时间安排 ①2013 年 3 月 20 日前，各部门制定并提交制度建设计划，计划 经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能 100%覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行 倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。 ②每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会最少审定两 个制度。 遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及 时通知。 参加会议人员考勤执行原会议制度。 第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（ 4-5 月份） （1）制度流程建设与梳理优化同时进行， 4 月份各部门根据通过 审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流 程接口，分管领导做好把关工作。 以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、 工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主 线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口， 4 月分开始， 2 各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发 致业务涉及部门。 （2 ）5 月底内综合办公室完成对所有主要流程汇总和汇编，并完 成员工手册的调整印刷。 第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（ 3—12 月份） 制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环 培