2021年北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明.pdf

北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-029 北京国学时代文化传播股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：北京市海淀区西三环北路105 号科教楼503 主办券商 西部证券 住所：陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室 2021 年7 月 北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-029 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-029 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况20 四、 本次发行对申请人的影响20 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要21 六、 中介机构信息23 七、 有关声明25 八、 备查文件29 北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-029 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、国学时代 指 北京国学时代文化传播股份有限公司 董事会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司董事会 股东大会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 北京国学时代文化传播股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 《投资者适当性管理办法》 指 理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 《股票定向发行规则》 指